Revelados os 4 núcleos criminosos do Banco Master comandados por Daniel Vorcaro

O esquema criminoso do Banco Master operava através de quatro núcleos de atuação, conforme investigações da Polícia Federal reveladas na decisão do ministro André Mendonça (STF) que deflagrou a terceira fase da Operação Compliance Zero. O primeiro era o 'núcleo financeiro', responsável pela estruturação das fraudes contra o sistema financeiro. O segundo, o 'núcleo de corrupção institucional', voltado à cooptação de servidores públicos do Banco Central. Os outros dois eram o 'núcleo de ocultação patrimonial e lavagem de dinheiro', que utilizava empresas interpostas, e o 'núcleo de intimidação e obstrução de Justiça', responsável pelo monitoramento ilegal de adversários, jornalistas e autoridades. As provas documentais, registros de mensagens e fluxos financeiros analisados indicam que os investigados atuavam de forma estruturada e com divisão de tarefas, característica típica de organizações criminosas. Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, esteve à frente de todos os núcleos: estruturou as operações financeiras, manteve interlocução direta e frequente com funcionários do Banco Central investigados e coordenou a articulação de contratos simulados para transferência de recursos.