미국 법무부, 암호화폐 투자 사기 조직에서 344만 달러 상당 USDt 압수

波士顿的联邦检察官启动了民事没收程序,以追回大约344万美元(与稳定币有关), 调查于2024年底开始,之前至少有四人(包括马萨诸塞州、犹他州和南卡罗来纳州的居民)报告显示,有协调的欺诈行动利用欺骗手段诱骗受害人进入假Etheum投资计划。 骗局是通过在包括“WhesApp”和“Telegram”在内的平台上错误的短信进行初步接触,从而建立信任,然后提供独家投资机会。 受害者奉命购买以太并将其转移到犯罪者控制的钱包中,之后资金通过中间地址转帐、兑换成美元、转到无人托管的钱包。 当局于2025年2月和3月执行收缴。 本案是最近一系列执法行动的补充,包括马萨诸塞州单独提出约327 829美元的索赔案,与一场浪漫骗局挂钩;北卡罗来纳州缉获了6 100多万美元的美元,与大规模宰猪活动有关。 系绳报告过去三年冻结了与涉嫌非法活动有关的约42亿美元的美元,这反映出稳定币发行商和执法机构之间加强了合作。