Caso $LIBRA: La red offshore de Mauricio Novelli en Delaware, BVI y Panamá antes del escándalo

Años antes de que estallara el escándalo por la presunta estafa de la criptomoneda $LIBRA, el lobista y trader Mauricio Novelli, figura cercana al presidente Javier Milei, ya había construido una compleja red de empresas offshore. Investigado por el fiscal Eduardo Taiano, Novelli operó a través de jurisdicciones consideradas paraísos fiscales, incluyendo el estado de Delaware y las Islas Vírgenes Británicas (BVI), con vínculos adicionales en las Islas Caimán y Hong Kong, y cuentas bancarias en Miami y Panamá.

La operatoria comenzó en julio de 2021, cuando Novelli y su socio Jeremías Walsh crearon una consultora de inversiones en criptomonedas. Esta estructura inicial se expandió hacia una serie de entidades en Delaware y BVI, jurisdicciones conocidas por su baja carga tributaria y la opacidad sobre los beneficiarios finales de las empresas. La investigación actual sobre la fallida criptomoneda libertaria ahora pone bajo la lupa estos movimientos financieros previos, que habrían servido como el marco operativo para los negocios posteriores.

El caso expone cómo figuras del entorno del poder utilizaron redes offshore para gestionar capitales vinculados al ecosistema cripto. La interacción con plataformas en paraísos fiscales y el manejo de cuentas bancarias en el extranjero señalan un patrón de operaciones que ahora enfrenta el escrutinio legal. La investigación del fiscal Taiano no solo analiza la presunta estafa de $LIBRA, sino que también rastrea los flujos de dinero y la estructura societaria que la habría precedido, aumentando la presión sobre Novelli y su círculo.