SBS endurece supervisión sobre casinos y apuestas en línea para combatir lavado de dinero y terrorismo
La Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) oficializó una nueva norma que endurece drásticamente los controles contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo en el sector de juegos de azar en Perú. Por primera vez, la regulación se extiende de manera explícita a las plataformas de juegos y apuestas deportivas a distancia, un sector en crecimiento que ahora queda bajo el mismo escrutinio que los casinos físicos y las máquinas tragamonedas. La Resolución SBS Nº 01015-2026, firmada por el superintendente Sergio Espinosa Chiroque, impone obligaciones más estrictas y sanciones específicas por incumplimiento.
La norma actualiza el estándar de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (PLAFT) y será aplicable a todas las personas jurídicas autorizadas por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). Esto significa que las empresas del sector, desde los grandes casinos hasta las nuevas operadoras de apuestas en línea, deben reforzar sus sistemas de verificación de clientes, monitoreo de transacciones y reporte de operaciones sospechosas. El endurecimiento regulatorio responde a la necesidad de cerrar posibles brechas que podrían ser explotadas por redes criminales para blanquear capitales.
La medida coloca una presión operativa y de cumplimiento significativa sobre la industria del juego en Perú. Las empresas ahora enfrentan el riesgo de sanciones concretas si no adaptan sus procedimientos a los nuevos requisitos. Este movimiento de la SBS señala una intensificación de la supervisión financiera en un sector históricamente vulnerable, buscando mitigar riesgos sistémicos y alinear al Perú con estándares internacionales más rigurosos en la lucha contra el crimen financiero.