Esquema Ponzi de "nenes bien" del conurbano: 200 víctimas, cripto y sociedades fantasmas desmanteladas
Detectives de la Policía de la Ciudad desarticularon una organización criminal que operaba como un esquema Ponzi, liderada por jóvenes de clase alta del AMBA y familiares cercanos. El Ministerio Público de Chubut estima al menos 200 víctimas en todo el país, con montos que superan los 100 millones de pesos en un solo caso denunciado. La trama combinaba inversiones en criptomonedas, dólares y supuestas operaciones bursátiles a través de sociedades fantasmas diseñadas para captar fondos sin respaldo real.
La investigación se originó en Puerto Madryn en 2023, cuando una mujer denunció haber invertido más de 100 millones de pesos tras un mes de supuestas ganancias. El dinero nunca fue devuelto. Los imputados, de entre 25 y 64 años, provenían de diversos sectores: inversiones cripto, inmobiliarias, mensajería, servicios de masajes y contaduría. La banda ofrecía invertir en "empresas mulas" y acciones de compañías que cotizaban en Bolsa, creando una fachada de legitimidad financiera que ocultaba el vacío patrimonial detrás de cada operación.
El caso expone la vulnerabilidad de inversores minoristas frente a promesas de alta rentabilidad y la capacidad de redes criminales para operar desde sectores económicos legítimos como cobertura. Con víctimas distribuidas en múltiples provincias y una estructura que mezclaba actividades formales con operatorias ilícitas, el esquema Ponzi revela cómo la falta de controles sobre sociedades anónimas y la opacidad del mercado cripto facilitaron la captación de fondos durante meses antes de colapsar. La causa permanece abierta en el sistema judicial de Chubut.