PF desmonta esquema de MC Ryan: Fintech chinesa 'Golden Cat' movimentava dinheiro de apostas para o exterior

A Polícia Federal identificou o canal central usado para lavar o dinheiro do esquema de apostas esportivas ligado ao funkeiro MC Ryan. A operação de pulverização de recursos, que envolvia empresas no Brasil e no exterior, passava por uma fintech de origem chinesa chamada Golden Cat. O ponto crucial é que essa instituição não era reconhecida nem autorizada pelo Banco Central do Brasil para operar, funcionando à margem do sistema financeiro regulado.

A investigação aponta que a Golden Cat atuava como um nó essencial para fragmentar e redirecionar os valores obtidos com as apostas ilegais. O método consistia em receber os recursos e, em seguida, distribuí-los entre uma rede de empresas, tanto nacionais quanto estrangeiras, dificultando o rastreamento. A participação de MC Ryan, preso na última terça-feira, é investigada como parte de uma organização criminosa que supostamente lucrava com esse modelo.

A descoberta joga luz sobre um vetor de risco crescente no sistema: o uso de fintechs não reguladas, muitas vezes com capital estrangeiro, para movimentar grandes volumes de dinheiro de origem ilícita. O caso coloca sob pressão os mecanismos de supervisão do Banco Central e levanta questões sobre a eficácia dos controles para identificar e bloquear operações de instituições financeiras que atuam sem a devida licença. A PF segue aprofundando as investigações para mapear toda a extensão da rede e identificar outros envolvidos.