Banco Master declara R$ 109 mi em pagamentos a empresas de advogado preso pela PF sob suspeita de desviar recursos e pagar propinas

Documentos da Receita Federal revelam que o Banco Master declarou R$ 109 milhões em pagamentos a empresas ligadas ao advogado Daniel Monteiro, homem de confiança do banqueiro Daniel Vorcaro,社长 do banco. O valor foi desembolsado entre 2022 e 2025 e agora está sob análise dos investigadores. Monteiro foi preso sob a suspeita de administrar fundos dedicados a desviar recursos do próprio banco e viabilizar pagamentos de propinas a autoridades, segundo apuração da Polícia Federal.

A investigação aponta que o advogado operava na criação de empresas intermediárias precisamente para dificultar o rastreamento do dinheiro e mascarar a natureza das transações financeiras. Essa estrutura de empresas era utilizada para inserir camadas de opacidade entre a origem e o destino dos recursos, o que reforçaria a suspeita de engenharia financeira deliberada. As transações realizadas em nome dessas empresas figuram no centro das apurações que buscam identificar o caminho completo dos valores movimentados.

O caso está relacionado à Operação Moral Hazard, que apura suspeitas de gestão temerária de recursos do Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) de servidores municipais de Santo Antônio de Posse, no valor de R$ 13 milhões. Vorcaro permanece preso em Brasília desde março. O Instituto de Previdência do município ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso. A operação sinaliza pressão investigativa sobre a estrutura de controle interno do Banco Master e pode gerar desdobramentos regulatórios e penais.