ZachXBT обвиняет Circle в задержках заморозки $420 млн незаконных средств в USDC

Ончейн-детектив ZachXBT предъявил серьезные обвинения эмитенту стейблкоина USDC, компании Circle, в систематических задержках блокировки незаконных средств. По его данным, с 2022 года накопилось более 15 случаев, когда компания, несмотря на техническую возможность, не использовала механизм заморозки активов оперативно. Общая сумма подозрительных транзакций, оставшихся без своевременного вмешательства, превышает $420 млн.

В своем расследовании ZachXBT детализировал конкретные инциденты, включая недавний взлом DeFi-протокола Drift Protocol на $280 млн. В этом случае злоумышленник, как утверждается, использовал протокол CCTP для перевода около 232 млн USDC из сети Solana в Ethereum через более чем 100 транзакций. Этот пример стал яркой иллюстрацией того, как преступники могут маневрировать крупными суммами, пока регуляторный механизм эмитента, по версии детектива, бездействует.

Обвинения ZachXBT бросают тень на репутацию Circle как регулируемой и ответственной компании в криптоиндустрии. Медленная реакция на столь масштабные подозрительные операции ставит под вопрос эффективность существующих систем комплаенса у крупнейших эмитентов стейблкоинов. Этот случай усиливает давление на отрасль и привлекает внимание регуляторов к реальным практикам контроля за оборотом цифровых активов, которые могут использоваться для отмывания средств.