Merry Trade lộ diện: Giả danh doanh nghiệp, tạo vốn điều lệ ảo 10 tỷ đồng để lừa đảo toàn quốc

Một đường dây lừa đảo tinh vi đã hoạt động trên toàn quốc, sử dụng chiêu thức giả mạo doanh nghiệp với vốn điều lệ ảo lên tới 10 tỷ đồng để thực hiện các vụ chiếm đoạt tiền tỷ. Thủ đoạn của nhóm có tên Merry Trade nhắm thẳng vào tâm lý muốn làm giàu nhanh của nạn nhân, xây dựng một kịch bản lừa đảo có chủ đích từng bước.

Đường dây này vận hành theo mô hình cho phép rút lãi nhỏ ban đầu để tạo dựng niềm tin tuyệt đối từ phía người tham gia. Sau khi đã thu hút được một lượng vốn đáng kể và củng cố lòng tin, nhóm đột ngột "đánh sập" toàn bộ hệ thống, biến mất không dấu vết và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đã góp. Hành vi này không chỉ là lừa đảo thông thường mà còn cho thấy sự tính toán kỹ lưỡng trong việc tạo lập vỏ bọc pháp lý ảo nhằm đánh lừa cả các cá nhân và có khả năng né tránh sự giám sát ban đầu.

Quy mô của vụ việc được mô tả là xuyên suốt toàn quốc, với tổng số tiền bị chiếm đoạt ước tính lên tới hàng chục tỷ đồng. Sự việc làm lộ rõ lỗ hổng trong việc kiểm soát các hoạt động đầu tư trực tuyến và sự dễ dãi của một bộ phận người dân trước những lời hứa hẹn lợi nhuận phi thực tế. Vụ việc của Merry Trade đặt ra cảnh báo nghiêm trọng về các mô hình đầu tư đa cấp hoặc tài chính trực tuyến không minh bạch, đồng thời gây áp lực lên cơ quan chức năng trong việc siết chặt quản lý và truy quét các tổ chức hoạt động dưới vỏ bọc doanh nghiệp hợp pháp.