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波士顿的联邦检察官启动了民事没收程序,以追回大约344万美元(与稳定币有关), 调查于2024年底开始,之前至少有四人(包括马萨诸塞州、犹他州和南卡罗来纳州的居民)报告显示,有协调的欺诈行动利用欺骗手段诱骗受害人进入假Etheum投资计划。 骗局是通过在包括“WhesApp”和“Telegram”在内的平台上错误的短信进行初步接触,从而建立信任,然后提供独家投资机会。 受害者奉命购买以太并将其转移到犯罪者控制的钱包中,之后资金通过中间地址转帐、兑换成美元、转到无人托管的钱包。 当局于2025年2月和3月执行收缴。 本案是最近一系列执法行动的补充,包括马萨诸塞州单独提出约327 829美元的索赔案,与一场浪漫骗局挂钩;北卡罗来纳州缉获...
印度中央调查局逮捕了达尔文Labs私人有限公司共同创始人兼首席技术干事Ayush Varshney,他涉嫌进行数百万美元的Gain Bitcoin加密货币欺诈调查。 Varshney于2026年3月9日被拘留在孟买机场,当时当局发出一份针对他的 " Look Out " 通告后试图离开印度。 他于3月10日被正式逮捕并还押到CBI拘留所。 CBI说,达尔文实验室在为Gain Bitcoin计划建立技术基础设施方面发挥了核心作用,包括投资者平台、付款管理系统和密码货币钱包。 Gain Bitcoin业务从2010年代中期开始,通过云层采矿投资模式承诺投资者在比特币每月回报率约为10%,长达18个月。 该计划最终依赖一个多层次的营销结构...