Công an triệu tập Đỗ Linh Trang (1997) sau khi tài khoản Vietcombank phát sinh giao dịch hơn 700 triệu đồng

Một tài khoản ngân hàng Vietcombank đã bị phát hiện có dòng tiền bất thường lên tới hơn 700 triệu đồng, dẫn đến việc cơ quan Công an nhanh chóng triệu tập chủ tài khoản để làm việc. Người bị triệu tập là Đỗ Linh Trang, sinh năm 1997, sau khi tài khoản của cô này xuất hiện các giao dịch đáng ngờ với số tiền lớn.

Tại cơ quan điều tra, Trang đã khai nhận đã sử dụng một tài khoản Facebook giả mạo mang tên "Duy Anh" để thực hiện hành vi lừa đảo. Theo lời khai, phương thức hoạt động là thông qua mạng xã hội này để tiếp cận và thuyết phục người dân mua vàng, một hình thức lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang phổ biến. Việc phát hiện dòng tiền lớn trong tài khoản ngân hàng cá nhân đã trở thành manh mối then chốt dẫn dắt cơ quan chức năng vào cuộc.

Vụ việc làm nổi bật mối liên hệ giữa hoạt động lừa đảo trực tuyến và dấu vết tài chính trong hệ thống ngân hàng. Hành vi sử dụng danh tính ảo trên mạng xã hội để thực hiện các giao dịch lừa đảo, sau đó rửa tiền qua tài khoản ngân hàng thật, đang tạo ra áp lực giám sát đối với cả các nền tảng mạng xã hội lẫn ngân hàng. Sự việc này cũng cảnh báo về rủi ro khi người dùng tham gia các giao dịch tài sản giá trị lớn thông qua các kênh không chính thống và đối tượng ẩn danh trên mạng.