This page collects WhisperX intelligence signals tagged #lừa đảo. It is designed for humans, search engines, and AI agents: each item links to a canonical source-backed record with sector, source, timestamp, credibility, and exportable structured data.
Cơ quan điều tra đã chính thức khởi tố Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes cùng một cấp dưới để điều tra về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Vụ việc liên quan trực tiếp đến dự án nhà ở xã hội tại Hà Nội, một lĩnh vực nhạy cảm và được xã hội đặc biệt quan tâm. Việc khởi tố lãnh đạo cấp cao của mộ...
Vũ Đức Tĩnh (SN 1981) đã bị truy tố cùng 9 đồng phạm trong một vụ án lừa đảo quy mô, sử dụng nhiều hình thức biến tướng để chiếm đoạt tài sản của nhà đầu tư. Nhóm này bị cáo buộc huy động vốn với lời hứa trả lãi suất, lương và thưởng theo mô hình đa cấp, nhưng sau đó không thực hiện bất kỳ nghĩa vụ tài chính nào. Đây k...
Cơ quan điều tra đã tiến hành bắt khẩn cấp và khám xét nơi ở của Ngô Anh Tuấn, một nhân viên ngân hàng sinh năm 1999, với cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc làm dấy lên nghi vấn về các lỗ hổng trong quy trình nội bộ và sự lạm dụng vị trí công việc trong lĩnh vực tài chính ngân hàng. Đối...
Một nhóm tội phạm công nghệ cao đã thực hiện thành công một phương thức lừa đảo mới, vượt qua cả lớp bảo mật xác thực sinh trắc học để chiếm đoạt tài khoản ngân hàng. Chỉ trong vòng 24 giờ, 15 người sử dụng sim điện thoại của nhà mạng VinaPhone đã trở thành nạn nhân, với tổng thiệt hại lên tới 3 tỷ đồng. Vụ việc cho th...
Một đường dây lừa đảo với tốc độ tấn công chóng mặt vừa bị triệt phá, với việc bắt giữ 59 đối tượng, trong đó có chủ mưu Dương Văn Hà. Điểm đáng chú ý là quy mô và tốc độ của vụ việc: hơn 5.000 người đã bị lừa đảo chỉ trong vòng 20 ngày, cho thấy một phương thức hoạt động có tổ chức cao và được vận hành một cách chuyên...
Hàng triệu người dùng ví điện tử MoMo tại Việt Nam đang đối mặt với một làn sóng lừa đảo mới nhắm vào quyền kiểm soát tài khoản. Công an tỉnh Quảng Ninh vừa đưa ra thông báo chính thức cảnh báo tình trạng tội phạm chiếm đoạt quyền sử dụng ví điện tử, đặc biệt nhắm vào nền tảng MoMo, đang có chiều hướng gia tăng đáng kể...
Một đường dây sản xuất sữa giả đã chi số tiền lên tới 150.000 USD với hy vọng 'chạy án' khi bị cơ quan chức năng kiểm tra và thu giữ hàng hóa. Tuy nhiên, nỗ lực mua chuộc hoặc tác động đến quá trình tố tụng này đã thất bại thảm hại khi các đối tượng cầm đầu bị lừa đảo, tiền mất tật mang. Sự việc phơi bày không chỉ hoạt...
Những cuộc gọi lừa đảo tinh vi đang xuất hiện, với kẻ gian nắm trong tay một lượng thông tin cá nhân nhạy cảm đáng báo động. Họ không chỉ đọc vanh vách số căn cước công dân (CCCD) và số tài khoản ngân hàng của nạn nhân, mà còn biết cả chi tiết về đơn hàng mua sắm gần đây nhất. Điều này cho thấy dữ liệu cá nhân của ngườ...
Một chiêu trò lừa đảo mới đang nhắm vào chính sách nhà ở xã hội (NƠXH), khiến cơ quan công an tại hàng loạt địa phương phải lên tiếng cảnh báo khẩn cấp. Các đối tượng lợi dụng kẽ hở và nhu cầu nhà ở thực tế của người dân, rao bán các 'suất ngoại giao' hay hứa hẹn 'chạy suất' trái quy định để chiếm đoạt tiền cọc, tiền đ...
Vụ án tài chính phức tạp liên quan đến cáo buộc lừa đảo qua nền tảng Mr Pips và rửa tiền của Shark Bình đối mặt với bước ngoặt mới. Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức trả lại hồ sơ, yêu cầu Cơ quan điều tra tiếp tục làm rõ thêm các vấn đề. Quyết định này được đưa ra chỉ một tháng sau khi Viện ban hàn...
Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu vừa bị Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội trả lại hồ sơ. Quyết định này cho thấy quá trình tố tụng đang gặp phải những vấn đề phức tạp, buộc cơ quan điều tra phải làm việc thêm để thu thập và làm rõ các tình tiết quan trọng trước khi có thể chuy...
Viện Kiểm sát đã chính thức trả lại hồ sơ vụ án lừa đảo hơn 1.300 tỉ đồng liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips), do còn tồn tại những nội dung chưa được làm sáng tỏ. Quyết định này tạm dừng quá trình truy tố, đẩy vụ án vào giai đoạn điều tra bổ sung và làm dấy lên câu hỏi về tính toàn vẹn của hồ sơ ban đầu. Động thái...
Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội đã chính thức trả hồ sơ vụ án lớn liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) và 82 bị can, yêu cầu Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội tiến hành điều tra bổ sung. Quyết định này cho thấy quy trình tố tụng đang được thực hiện chặt chẽ, đồng thời báo hiệu những phức tạp và kh...
Lực lượng chức năng Trung Quốc đã đột kích và triệt phá một đường dây rửa tiền quy mô lớn, tịch thu hơn 20 kg vàng bất hợp pháp trị giá ước tính hơn 386 tỷ đồng. Vụ án này là kết quả của một chiến dịch theo dõi bí mật kéo dài 5 tháng, nhắm vào các nghi phạm đã chi hơn 119 tỷ đồng để mua vàng nhằm tẩy rửa nguồn tiền bất...
Một người phụ nữ tại Trung Quốc đã trở thành mắt xích trung gian trong một đường dây rửa tiền tinh vi mà không hề hay biết, sau khi bị kẻ gian dụ dỗ. Công an phát hiện hơn 1,1 tỷ đồng liên quan đến hoạt động lừa đảo chảy qua tài khoản ngân hàng của người này thông qua việc sao kê chi tiết. Vụ việc cho thấy phương thức...
Vụ án lừa đảo hơn 1.300 tỷ đồng liên quan đến Phó Đức Nam (tức Mr Pips) vừa bị Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung. Quyết định này được đưa ra ngay sau khi hai bị can đang bị truy nã trong vụ án này ra đầu thú, một diễn biến bất ngờ làm thay đổi cục diện điều tra và khiến quá trình tố tụn...
Cảnh sát vừa triệt phá một băng nhóm lừa đảo xuyên bang quy mô lớn, thu giữ số tài sản khổng lồ gồm 7,5 tỷ đồng tiền mặt chất đầy thùng và gần 700 gram vàng trị giá 2,6 tỷ đồng. Đây là kết quả của một chiến dịch nhắm vào nhóm đối tượng sử dụng thủ đoạn tinh vi, dụ dỗ nạn nhân mua 'tiền vàng giá rẻ'. Bốn nghi phạm, bao...
Một cựu trưởng công an cấp thành phố đã phải đối mặt trước tòa để phủ nhận cáo buộc tham gia vào một vụ lừa đảo trị giá hàng chục tỷ đồng. Đối tượng đồng phạm được cho là "em gái nuôi" của ông ta, làm dấy lên nghi vấn về mối quan hệ cá nhân bất thường và lợi dụng chức vụ trong vụ án hình sự nghiêm trọng này. Cáo buộc ...
Một giao dịch chuyển khoản lớn với nội dung "mua vàng" đã lập tức bị cơ quan công an kiểm tra, sau khi nạn nhân trình báo về một vụ lừa đảo. Khoản tiền 745,6 triệu đồng đã được chuyển vào tài khoản ngân hàng Vietcombank của đối tượng nghi vấn, nhưng ngay sau đó, nạn nhân đã nhận ra mình bị lừa và vội vàng đến cơ quan c...
Một tài khoản ngân hàng Vietcombank đã bị phát hiện có dòng tiền bất thường lên tới hơn 700 triệu đồng, dẫn đến việc cơ quan Công an nhanh chóng triệu tập chủ tài khoản để làm việc. Người bị triệu tập là Đỗ Linh Trang, sinh năm 1997, sau khi tài khoản của cô này xuất hiện các giao dịch đáng ngờ với số tiền lớn. Tại cơ...