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A joint task force involving the DEA and OFAC is actively investigating a sophisticated money-laundering network operating within the booming Regional Mexican music industry (Corridos Tumbados). Intelligence reveals that factions of the Sinaloa Cartel and CJNG are utilizing cross-border US-Mexico concert tours to wash ...
미국 재무부의 공식 제재 대상이 된 비트코인 주소 518곳에, 여전히 9306 BTC(약 6억 3천만 달러)가 남아 있는 것으로 확인됐다. 이는 제재의 실질적인 동결 효과에 대한 의문을 제기하는 강력한 신호다. 블록체인 매체 코인포스트에 따르면, 갤럭시 디지털의 리서치 책임자 알렉스 손이 공개한 데이터는 미국 해외자산통제국(OFAC)의 특별제재대상(SDN) 리스트에 등록된 비트코인 주소들의 누적 거래 내역을 집계한 것이다. 이들 제재 대상 주소들은 지금까지 총 24만 9814 BTC를 받았으며, 그 중 23만 9708 BTC가 다른 곳으로 유출된 것으로 나타났다. ...
Hengli Group Co. has altered the ownership structure of its Singapore-based oil trading arm following US sanctions targeting the Chinese refiner's downstream operations, according to people with knowledge of the matter. The restructuring represents a direct response to Washington's designation of Hengli's refining subs...
Beijing has instructed Chinese companies to ignore American sanctions targeting independent "teapot" refineries in Shandong Province, according to intelligence signals emerging ahead of a high-stakes summit between President Donald Trump and President Xi Jinping scheduled for mid-May. The directive represents a direct ...