OFAC sanciona a Casino Centenario y otros en Tamaulipas por presunto lavado para el Cártel del Noreste

El brazo financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, ha impuesto sanciones directas contra dos casinos y tres individuos en el estado mexicano de Tamaulipas. La acción, anunciada este 14 de abril, los acusa de brindar apoyo presuntamente a las actividades delictivas del Cártel del Noreste (CDN), una de las organizaciones criminales más violentas de la región. Las sanciones congelan cualquier activo bajo jurisdicción estadounidense y prohíben a personas y empresas estadounidenses realizar transacciones con ellos, un golpe directo a sus operaciones financieras.

La investigación que condujo a estas sanciones fue liderada por la DEA y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF). Según la OFAC, los dos casinos, uno de ellos identificado como el Casino Centenario en Nuevo Laredo, habrían estado proporcionando asistencia para el lavado de dinero del cártel. Las tres personas sancionadas, por su parte, están acusadas de brindar apoyo logístico o de otro tipo a los miembros de la organización. Nuevo Laredo es reconocido como el bastión principal del CDN, desde donde controla rutas críticas de narcotráfico, tráfico de personas, extorsión y secuestros.

Esta medida incrementa la presión financiera internacional sobre el Cártel del Noreste y sus redes de apoyo local, señalando un enfoque en atacar los flujos de capital que sustentan su violencia. Las sanciones ponen bajo un escrutinio severo a los negocios de juego en la frontera, un sector históricamente vulnerable al lavado de activos. Para los implicados, la designación no solo conlleva un bloqueo financiero inmediato, sino que también los aísla del sistema financiero global, complicando enormemente cualquier operación comercial futura y exponiéndolos a posibles acciones legales coordinadas.