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El gobierno de Estados Unidos ha retirado oficialmente a César Gastelum Serrano, alias 'La Señora', de su lista de sancionados por narcotráfico. La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) eliminó las sanciones contra este presunto exmiembro de alto nivel del Cártel de Sinaloa, vinculado directamente con Ismael...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha retirado a César Gastelum Serrano, alias 'La Señora', de su lista de sancionados. Esta decisión, anunciada el 20 de marzo por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), también alcanza a sus hermanos Alfredo y Guadalupe Candelario Gastelum Serrano, quienes había...
El juez federal Alvin Hellerstein descartó tajantemente la petición de la defensa de Nicolás Maduro y Cilia Flores para desestimar el caso penal en su contra. En una audiencia en Nueva York, el magistrado de 92 años declaró: "No voy a desestimar el caso", manteniendo así la presión judicial sobre el expresidente venezo...
El caso de narcotráfico contra el presidente venezolano Nicolás Maduro en Nueva York enfrenta un obstáculo inusual: el acusado alega que no puede pagar a sus abogados. Durante la segunda sesión judicial en Manhattan, el juez federal Alvin Hellerstein rechazó retirar los cargos, pero el debate central giró en torno a si...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha eliminado formalmente a los hermanos mexicanos Luis y Esteban Rodríguez Olivera de su lista de sanciones económicas. Esta acción, publicada el 31 de marzo, revoca una designación que los identificaba como 'capos de la d...
El presidente colombiano, Gustavo Petro, lanzó una crítica frontal contra una de las principales herramientas de la política exterior estadounidense, declarando que la lista de sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha perdido su poder disuasorio contra el crimen organizado. En una publicación...
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha revelado públicamente su versión sobre por qué figura en la lista Clinton (OFAC) de Estados Unidos, atribuyéndolo a una confrontación directa con los intereses del modelo económico dominante. En una publicación en su cuenta oficial de X, el mandatario aseguró que su inclusió...
El brazo financiero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la OFAC, ha impuesto sanciones directas contra dos casinos y tres individuos en el estado mexicano de Tamaulipas. La acción, anunciada este 14 de abril, los acusa de brindar apoyo presuntamente a las actividades delictivas del Cártel del Noreste (CDN), ...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha congelado los activos y prohibido transacciones con Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, acusándolo de liderar una campaña de desinformación contra las autoridades mexicanas. Según la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), ...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha impuesto sanciones a tres individuos por presuntamente brindar apoyo al Cártel del Noreste (CDN) para consolidar su dominio en Nuevo Laredo, Tamaulipas. La medida destaca por incluir a dos figuras que operan bajo la apa...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha congelado activos y prohibido transacciones con dos casinos de Nuevo Laredo, un abogado y un presunto 'patero', acusándolos de ser parte de la red financiera del violento Cartel del Noreste. Las sanciones de la Oficina de Control de Activos (OFAC) apuntan directamente a l...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos levantó formalmente las sanciones contra el Banco Central de Venezuela y tres bancos públicos clave, en un giro significativo que busca reactivar los canales financieros y comerciales entre ambos países. La medida, formalizada bajo la Licencia General 57 de la Oficina de Con...
Un casino sancionado por Estados Unidos por sus vínculos con el Cártel del Noreste (CDN) ha sido suspendido de operaciones, según reportes e imágenes que muestran un sello oficial en su entrada. La acción sigue a las sanciones impuestas el 14 de abril por la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departame...
El gobierno de Gustavo Petro contrató a un grupo de alto nivel, con conexiones directas a la administración de Donald Trump, para gestionar su salida de la sancionada Lista Clinton de Estados Unidos. La estrategia, financiada con un contrato público de 10.000 millones de pesos colombianos, fue asignada a la firma britá...
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha sancionado a Jesús Raymundo Ramos Vázquez, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, acusándolo de usar su fachada de activista para colaborar con el Cártel del Noreste. A través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), las autoridades esta...
La detención de Diana Toro Díaz en Canadá ha vuelto a exponer la estructura financiera que durante años operó bajo las órdenes de Alejandro Flores Cacho, sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos como uno de los principales operadores monetarios del Cártel de Sinaloa. La captura de la esposa de Flores...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha ampliado este viernes su lista de entidades sancionadas con vínculos directos al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), al incorporar formalmente a Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort como al...
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos actualizó este 8 de mayo de 2026 el registro de Kovay Gardens, el complejo de tiempo compartido sancionado por sus vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), para incluir dos nuevos nombres bajo los que opera ...
El Gobierno nacional aprobó la renovación del contrato con la firma británica Amadeus Consultancy Limited, destinada a brindar asesoría jurídica al Estado colombiano en torno al régimen de sanciones financieras impuestas por Estados Unidos al presidente Gustavo Petro. La ampliación del acuerdo, confirmada por fuentes o...