Operación 'Acantilado': Desarticulan en Palma una red que blanqueó 10 millones de una macroestafa con criptomonedas
La Policía Nacional ha desmantelado en Palma una sofisticada red de blanqueo de capitales, acusada de lavar aproximadamente 10 millones de euros procedentes de una macroestafa piramidal internacional vinculada a criptomonedas. En la operación han sido detenidas cinco personas y se han embargado bienes en España y Suecia valorados en unos 15 millones de euros, marcando un golpe significativo contra el flujo de capital ilícito hacia la economía balear.
La investigación, bautizada como 'Acantilado' y liderada por el Grupo de Blanqueo de Capitales en Baleares hace más de dos años, destaca por su alcance transnacional. Contó con la colaboración del FBI, la policía sueca y la alemana para rastrear el dinero a través de una compleja red que pasó por países como Emiratos Árabes Unidos, Singapur, Georgia y Suecia. El entramado utilizó una estructura de sociedades pantalla con sede en Palma para canalizar los fondos, ocultando su origen ilícito antes de destinarlos a inversiones inmobiliarias y negocios hosteleros en la isla.
La operación expone la vulnerabilidad de sectores clave como el inmobiliario y la hostelería en destinos turísticos al lavado de activos procedentes de ciberdelitos globales. La colaboración internacional y el embargo de bienes de alto valor señalan una presión creciente sobre estos circuitos financieros opacos, aunque la investigación sobre la estafa piramidal original y sus posibles ramificaciones continúa.