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La Policía Nacional ha desarticulado en El Puerto de Santa María (Cádiz) una organización criminal transnacional dedicada a una sofisticada estafa piramidal vinculada a falsas inversiones en oro. En una operación que ha resultado en dos detenciones y el bloqueo de numerosas cuentas bancarias, las autoridades han detect...
Un ciudadano británico señalado como líder de una red de estafas piramidales internacionales fue capturado en pleno Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Mark Richard Jackson fue detenido por agentes de la Dijín de la Policía Nacional, en una operación coordinada con Interpol y Migración Colombia, tras ser identificado con r...
La Audiencia Nacional abre una nueva línea de investigación contra Álvaro Romillo, el creador de la plataforma Madeira Invest, por un delito fiscal de aproximadamente un millón de euros en el Impuesto sobre la Renta. El juez José Luis Calama ha ordenado la apertura de una pieza separada tras analizar un informe de la A...
El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha ampliado la investigación contra Álvaro Romillo, creador de Madeira Invest, por un presunto fraude fiscal de más de 88 millones de euros en el IRPF y el patrimonio durante 2023 y 2024. La investigación se centra en Romillo, quien entregó 100.000 euros al eurodiputado...
Un fraude masivo, disfrazado de oportunidad financiera, ha dejado un rastro de pérdidas millonarias y vidas afectadas. Las víctimas denuncian que el esquema operaba bajo la premisa de ofrecer rendimientos muy superiores a los del sistema financiero tradicional, una promesa que resultó ser el anzuelo para una estafa de ...
La Policía Nacional ha desmantelado en Palma una sofisticada red de blanqueo de capitales, acusada de lavar aproximadamente 10 millones de euros procedentes de una macroestafa piramidal internacional vinculada a criptomonedas. En la operación han sido detenidas cinco personas y se han embargado bienes en España y Sueci...
La directora general de Metaxchange Capital, Nazaret “N”, fue detenida en la Ciudad de México, marcando un punto de inflexión en la investigación de uno de los fraudes financieros más notorios de los últimos años. Su aprehensión, resultado de un extenso operativo y meses de presión social, representa un golpe directo a...
La detención de Nazaret “N”, señalada como CEO de MetaXchange Capital, ha vuelto a exponer la vulnerabilidad de los inversionistas mexicanos ante esquemas piramidales que prometen ganancias imposibles. La Fiscalía de la Ciudad de México investiga a la empresa por un presunto fraude que habría afectado a decenas de pers...
La actriz Sandra Echeverría confirmó haber perdido gran parte de su patrimonio como víctima de una presunta estafa piramidal orquestada por la empresa MetaXchange. Su reacción pública, de alivio y agradecimiento tras la detención de la empresaria Nazaret ‘N’, expone la magnitud de un fraude que, según la artista, afect...