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La Fiscalía Europea (EPPO) ha logrado la detención de 18 personas en España, desarticulando una sofisticada red criminal acusada de defraudar 32,8 millones de euros en IVA de bebidas alcohólicas. La operación, ejecutada a petición de la sede madrileña de la EPPO, apunta a un fraude transfronterizo que utilizaba el merc...
Una red criminal dedicada al comercio de bebidas alcohólicas ha sido desarticulada tras una operación que ha resultado en la detención de 18 personas y la incautación de bienes por valor de millones. La investigación, dirigida por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, ha destapado un fraude fiscal de 32,8 millon...
La Fiscalía Europea (EPPO) ha asestado un golpe a una compleja red criminal en España, con la detención de 18 personas, incluidos cinco presuntos cabecillas, por un fraude al IVA de 32,8 millones de euros. La operación, ejecutada el miércoles tras registros en Barcelona, Tarragona y Valencia, desvela un sofisticado mec...
La Contraloría General de la República ha imputado responsabilidad fiscal a exdirectivos de la Caja de Retiro de las Fuerzas Militares (Cremil) y a empresas vinculadas, por el fracaso del megaproyecto inmobiliario 'América Centro de Negocios' en el norte de Bogotá. El organismo de control señala un presunto daño patrim...
La Justicia argentina dictaminó el embargo y procesamiento de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como persona jurídica, junto a su presidente Claudio Tapia y su tesorero Pablo Toviggino. La medida, que también alcanza a otros directivos, se tomó por el delito de "apropiación indebida de tributos y recursos de la ...
La justicia argentina ordenó el embargo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y procesó a su cúpula directiva por un presunto fraude fiscal que supera los 13 millones de dólares. El juez federal Diego Amarante imputó a la dirigencia del organismo rector del fútbol nacional por el delito de "apropiación indebida d...
La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino enfrenta una crisis judicial sin precedentes. El presidente Claudio 'Chiqui' Tapia y el tesorero Pablo Toviggino fueron procesados este lunes por fraude fiscal, con un embargo de bienes por 350 millones de pesos. La sentencia los declara coautores penalmente responsables ...
La Audiencia Nacional abre una nueva línea de investigación contra Álvaro Romillo, el creador de la plataforma Madeira Invest, por un delito fiscal de aproximadamente un millón de euros en el Impuesto sobre la Renta. El juez José Luis Calama ha ordenado la apertura de una pieza separada tras analizar un informe de la A...
El juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional ha ampliado la investigación contra Álvaro Romillo, creador de Madeira Invest, por un presunto fraude fiscal de más de 88 millones de euros en el IRPF y el patrimonio durante 2023 y 2024. La investigación se centra en Romillo, quien entregó 100.000 euros al eurodiputado...
El juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama ha atribuido al empresario Álvaro Romillo un presunto fraude fiscal de 88 millones de euros, elevando la presión sobre la figura central del entramado de Madeira Invest Club (MIC). Romillo, ya procesado como presunto cabecilla de la supuesta estafa piramidal de criptomo...
Un alto ejecutivo de la emblemática familia Domecq ha sido enviado a prisión. Michael Domecq, ex presidente de la división de distribución de Allied Domecq en Estados Unidos, fue condenado ayer a una pena de 10 años tras ser declarado culpable de un delito de fraude fiscal el pasado mes de junio. La sentencia marca un ...
La justicia de Andorra ha abierto una investigación por contrabando de lujo que señala a siete futbolistas profesionales, entre ellos las estrellas españolas Dani Carvajal, David Silva y Santi Cazorla. El juez Joan Carles Moynat ha solicitado formalmente la colaboración de las autoridades españolas para interrogar a lo...
El exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para anular su condena por revelación de secretos. La sentencia del Tribunal Supremo, que le inhabilitó por dos años y le impuso una multa de 7.200 euros, queda ahora bajo el máximo escrutinio constit...
La Audiencia Provincial de Madrid ha desestimado el intento de Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, de frenar la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El recurso buscaba impedir que la UCO investigue presuntas irregularidades en sus relaciones c...
Los inspectores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) han declarado ante la Audiencia Nacional que los trabajos de intermediación por los que Jordi Pujol Ferrusola cobró 14 millones de euros de empresarios durante ocho años eran ficticios. Su convicción se basa en una ausencia total de documentación...
La defensa de Jordi Pujol Ferrusola ha lanzado su contraataque técnico en la Audiencia Nacional. Los peritos contratados por la familia Pujol han desafiado directamente a la Agencia Tributaria, argumentando que los pagos millonarios recibidos por el primogénito de empresarios, principalmente contratistas de obra públic...
Declarar un precio inferior al real en la escritura de una vivienda, pagando una parte 'en negro', es una práctica de alto riesgo que puede convertir un ahorro fiscal en una sanción desproporcionada. La Agencia Tributaria (AEAT) tiene potentes herramientas para detectar estas operaciones, y las consecuencias van mucho ...
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha detectado una red de 18 perfiles fraudulentos que operan en plataformas como Facebook y X, suplantando la identidad oficial de la institución para estafar a los contribuyentes. La táctica busca obtener dinero o información confidencial mediante engaños, aprovechando la ...
Josep Pujol, hijo del expresidente catalán Jordi Pujol, movió personalmente 900.000 euros en efectivo entre dos bancos andorranos el mismo día, transportando una bolsa con 10.700 billetes que pesaba 10 kilos. La operación, realizada el 9 de diciembre de 2009, consistió en retirar el dinero de una cuenta en Banca Privad...
Kiko Matamoros ha admitido ante la Audiencia Provincial de Madrid que ocultó patrimonio a la Agencia Tributaria para evitar embargos por impago de impuestos. El colaborador televisivo reconoció esconder tanto ingresos dinerarios como un inmueble, una estrategia deliberada para frustrar la acción de Hacienda. Su exespo...