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Una red criminal dedicada al comercio de bebidas alcohólicas ha sido desarticulada tras una operación que ha resultado en la detención de 18 personas y la incautación de bienes por valor de millones. La investigación, dirigida por la Agencia Tributaria y la Policía Nacional, ha destapado un fraude fiscal de 32,8 millon...
La Audiencia Nacional abre una nueva línea de investigación contra Álvaro Romillo, el creador de la plataforma Madeira Invest, por un delito fiscal de aproximadamente un millón de euros en el Impuesto sobre la Renta. El juez José Luis Calama ha ordenado la apertura de una pieza separada tras analizar un informe de la A...
El juicio por los contratos de mascarillas de la pandemia ha vuelto a poner el foco en una pregunta incómoda: ¿cómo es posible que las millonarias operaciones vinculadas a Koldo García y José Luis Ábalos hayan pasado desapercibidas para la Agencia Tributaria? En el videopodcast 'Lo más odiado' de El Confidencial, los p...
El FC Barcelona se enfrenta a un proceso judicial que podría extenderse hasta 2030, sin garantías de evitar una sanción por los pagos de 8,4 millones de euros a José María Enríquez Negreira, exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros. La investigación, iniciada por la Agencia Tributaria en 2023, destapó uno de los...
La transparencia financiera y la lucha contra la corrupción en España enfrentan una posible vulnerabilidad sistémica. A pesar de que la venta de participaciones de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL) no es una operación 'oculta' para las autoridades desde hace casi dos décadas, la eficacia del mecanismo dise...
Declarar un precio inferior al real en la escritura de una vivienda, pagando una parte 'en negro', es una práctica de alto riesgo que puede convertir un ahorro fiscal en una sanción desproporcionada. La Agencia Tributaria (AEAT) tiene potentes herramientas para detectar estas operaciones, y las consecuencias van mucho ...
Kiko Matamoros ha admitido ante la Audiencia Provincial de Madrid que ocultó patrimonio a la Agencia Tributaria para evitar embargos por impago de impuestos. El colaborador televisivo reconoció esconder tanto ingresos dinerarios como un inmueble, una estrategia deliberada para frustrar la acción de Hacienda. Su exespo...
La Agencia Tributaria ha estimado en un nuevo informe que el empresario Víctor de Aldama defraudó 2,4 millones de euros a Hacienda en 2020,这笔款项与在疫情期间通过公开招标获得的医疗物资合同直接相关。该案涉及的公司是Soluciones de Gestión，专门从事口罩等防疫物资的供应。检察院怀疑，实际控制这家公司的幕后人物是商人胡安·卡洛斯·夸特罗，而非表面上的阿尔达马。 马德里国家法院大法官伊斯拉埃尔·莫雷诺正在调查与所谓的“科尔多案”相关的部分案件，该案涉及公共合同中可能存在的违规行为。...
La Agencia Tributaria ha remitido a la Audiencia Nacional un informe que atribuye al empresario Víctor de Aldama —conocido como el presunto conseguidor de la trama corrupta vinculada al caso Koldo— indicios de un delito contra la Hacienda Pública por importe de 2.410.748,95 euros. La cuota exigible tras deducir cantida...
El empresario Víctor de Aldama ha declarado ante el Tribunal Supremo que la exvicepresidenta del Gobierno y actual candidata socialista a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, dio una "orden clara" a la Agencia Tributaria para que ayudarle a aplazar una deuda empresarial. Según su relato, esta instrucción se cana...
El despacho de Equipo Económico, fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha recurrido a un informe pericial elaborado por un ex alto cargo de la Agencia Tributaria para contrarrestar las sospechas de tráfico de influencias que pesan sobre la firma en el marco de la investigación abierta en Tarragona. E...