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Un perito de Hacienda ha declarado en la Audiencia Nacional que Josep Pujol Ferrusola simuló un préstamo a un amigo para justificar un ingreso en efectivo de 800.000 euros en una cuenta de Andorra. La Fiscalía considera que esta operación constituye un blanqueo de capitales, desmontando la coartada presentada por el hi...
La instrucción del caso Montoro, que investiga presuntas reformas legislativas a favor de empresas gasísticas a cambio de pagos millonarios al despacho de Cristóbal Montoro, está prácticamente paralizada. La fiscal Anticorrupción, Carmen María García Cerdá, ha denunciado que, tras más de siete meses desde que se levant...
Un juez de instrucción de Tarragona ha autorizado a la Unidad Central Anticorrupción de los Mossos d'Esquadra a acceder al Fichero de Titularidades Financieras para investigar las cuentas bancarias del exministro Cristóbal Montoro y sus socios en el bufete Equipo Económico. La orden judicial, adelantada por El Periódic...
Telefónica ha logrado una reducción significativa en su exposición fiscal, liberando 118 millones de euros que estaban bloqueados por el riesgo de litigio. La operadora ha recortado en una cuarta parte el importe total de sus provisiones para conflictos con la Agencia Tributaria española, pasando de 480 a 362 millones ...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha validado una de las facultades más contundentes del Estado mexicano en materia financiera. En una decisión que refuerza el poder de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), el máximo tribunal resolvió que este órgano administrativo puede bloquear cuentas bancarias ...
El exministro de Hacienda Hernán Lacunza lanzó una advertencia contundente sobre la economía argentina: la inflación 'no está resuelta'. En una entrevista con Radio Rivadavia, anticipó que el índice de precios de marzo será superior al 2,9% registrado en febrero, marcando una tendencia al alza que, según sus palabras, ...
Los inspectores de la Oficina Nacional de Investigación del Fraude (ONIF) han declarado ante la Audiencia Nacional que los trabajos de intermediación por los que Jordi Pujol Ferrusola cobró 14 millones de euros de empresarios durante ocho años eran ficticios. Su convicción se basa en una ausencia total de documentación...