Fiscalía allana Lili Pink: 9 capturas y 440 bienes asegurados por presunta red de lavado que salpica a los Abadi
La Fiscalía General de la Nación ejecutó un megaoperativo contra la cadena Lili Pink que dejó nueve órdenes de captura y el aseguramiento de 440 bienes en múltiples ciudades de Colombia. Las autoridades identificaron a Max Marvin Abadi y su hijo David Abadi como los presuntos cabecillas de una red transnacional dedicada al contrabando y lavado de activos, con ramificaciones documentadas en Panamá, Bahamas y otros países de la región.
Las pruebas reunidas por el ente acusador incluyen evidencia documental, interceptaciones telefónicas y el rastreo exhaustivo de transacciones bancarias tanto en territorio colombiano como en el extranjero. Los investigadores detectaron empresas de papel, представители legales ficticios y un flujo de operaciones por $760.000.000.000 articuladas para simular legalidad y ocultar el origen ilícito de los recursos. La red utilizaba empleados y familiares como fachada para consolidar el esquema.
El operativo marca un precedente en la lucha contra estructuras financieras paralelas que operan bajo la apariencia de empresas legales en el sector comercial colombiano. La magnitud de los bienes asegurados y la extensión internacional de la red bajo sospecha refuerzan la presión sobre las autoridades para profundizar en posibles vinculaciones con otros sectores económicos del país.