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El Juzgado Octavo Penal del Circuito Especializado de Bogotá D.C. negó la solicitud de preclusión formulada por la defensa de Sandra Liliana Ortiz Nova, manteniendo abierto el proceso penal en su contra por los delitos de lavado de activos y tráfico de influencias de servidor público. La decisión implica que el caso pa...
La Fiscalía General de la Nación instauró una mesa técnica integrada por fiscales e investigadores de las direcciones contra el lavado de activos y la especializada contra la corrupción. El propósito de esta instancia es determinar los delitos por los cuales será procesado el escolta Luis Alfredo Acuña, quien fue captu...
La Policía de Investigaciones (PDI) y el Ministerio Público de Chile desbarataron la banda 'Los Monarcas de Cali', dedicada al lavado de activos provenientes principalmente del tráfico de drogas. La organización logró enviar a Colombia más de USD 93 millones (84 mil millones de pesos chilenos) mediante un sofisticado m...
En medio de la investigación contra el escolta Luis Acuña, capturado el 2 de marzo mientras transportaba 145 millones de pesos y material pedagógico electoral, su abogado, Iván Cancino, entregó nuevos detalles. Aunque Acuña quedó en libertad, su nombre sigue vinculado a la investigación de la Fiscalía General por presu...
Colombia ha sido expulsada de la red de inteligencia financiera global. El Grupo Egmont suspendió el acceso del país a su sistema de cooperación internacional, una red crítica de 177 naciones para combatir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La sanción, anunciada el 23 de septiembre de 2025, es una...
Una empresa constructora se ha declarado propietaria de más de un millón de dólares en efectivo incautado por la Policía en un operativo antinarcóticos en el norte de Quito, un caso que ahora enfrenta a las autoridades con un grupo empresarial y que está bajo la lupa de la Fiscalía por las conexiones personales en el e...
En Perú, el cumplimiento normativo ha dejado de ser un lujo para grandes corporaciones y se ha convertido en una condición básica de supervivencia. Los riesgos penales ya no distinguen el tamaño o sector de una empresa, y las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo demuestran con crudeza. Desde 2015, se...
La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) investiga una operación de lavado de activos que habría utilizado a exasistentes y funcionarios de la petrolera estatal colombiana Ecopetrol. El objetivo presunto: blanquear 'fondos presidenciales' para el beneficio personal del presidente Gustavo Petro al término de su man...
Vladimir Cerrón, líder de Perú Libre y candidato presidencial para 2026, rechazó públicamente entregarse a la justicia peruana, desafiando una orden de prisión preventiva por presunto lavado de activos y organización criminal. En una entrevista con Exitosa Noticias, el político, que se encuentra prófugo desde 2023, jus...
El exfutbolista colombiano Mauricio 'Chicho' Serna fue formalmente desvinculado de una compleja investigación por lavado de activos en Argentina, un caso que desde 2018 había vinculado su nombre con la viuda y el hijo del narcotraficante Pablo Escobar. La decisión judicial marca un punto de inflexión para el exjugador ...
Panamá ejecutará una de las mayores purgas de su registro corporativo el 31 de marzo de 2026, con la disolución forzosa de 26 mil sociedades. Esta acción no es un simple borrado administrativo, sino la eliminación de entidades suspendidas, inactivas o con inconsistencias que han degradado la calidad de los datos oficia...
La Cámara Federal de Casación Penal ordenó revisar el rechazo al arresto domiciliario de Fabián Rossi, abriendo una vía para que el ex apoderado de la financiera SGI pueda salir de la cárcel de Marcos Paz. Por mayoría, los jueces Javier Carbajo y Mariano Borinsky resolvieron devolver el expediente al juez de ejecución ...
El Poder Judicial renovó la orden de captura contra el prófugo líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón, manteniendo la presión legal sobre el ex candidato presidencial. La medida responde al mandato de prisión preventiva de 24 meses dictado tras su paso a la clandestinidad, dentro del caso por presuntos aportes ilegales a...
El presidente Gustavo Petro solicitó personalmente la renuncia de Jorge Lemus, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), durante una reunión privada en la Casa de Nariño. Este pedido directo del mandatario marca un cambio abrupto en la cúpula de la entidad clave en la lucha contra el lavado de ...
El fiscal federal Mario Villar acusó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) de intentar utilizar su proyectado traslado a Pilar como un argumento para desviar una investigación penal clave. La causa, que indaga si hubo testaferros en la compra de una lujosa casaquinta valuada en 17 millones de dólares, fue derivada...
El Ministerio Público de Honduras ha presentado un recurso de reposición para revertir la decisión judicial que otorgó medidas sustitutivas a la detención preventiva de Iván Abad Velásquez Castro, exgerente de Koriun Inversiones. La fiscalía argumenta que la gravedad de los delitos imputados —lavado de activos, desobed...
Wilmar Mejía desmintió cualquier notificación oficial sobre su designación como director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf), pero lanzó una advertencia directa: si el presidente Gustavo Petro se lo propone, aceptará el cargo y los corruptos deberán 'atenterse'. A través de su cuenta en X, el exfun...
Los fiscales federales Franco Picardi, Diego Iglesias y Diego Velasco, junto a la UIF, han apelado de forma contundente la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi que anuló una causa por lavado de activos del narcotráfico y sobreseyó a los principales acusados. Los representantes del Ministerio Público Fiscal ca...
La cúpula de la Asociación del Fútbol Argentino enfrenta una investigación federal que acumula pruebas de desvíos millonarios y una compleja red de pagos sospechosos. El juez federal Luis Armella aportó nuevos datos clave al expediente, que se enmarca en una causa por lavado de activos y administración fraudulenta. La ...
El jefe de la Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) de Honduras, general Ramiro Muñoz, denunció públicamente que una jueza de Catacamas, en el departamento de Olancho, dejó en libertad a un presunto lavador de activos vinculado al crimen organizado. La decisión judicial se tomó a pesar de que el detenido, id...