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El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, está a punto de concluir una renovación total de los organismos claves bajo su órbita, un movimiento que ha reemplazado a los titulares de las agencias encargadas de combatir el lavado de dinero y la corrupción interna del Estado. Apenas asumió, Mahiques solicitó las ren...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido un fallo que otorga a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una potestad excepcional: la facultad de congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa. La decisión, que revierte el requisito de una petición internacional para tales acc...
El juicio oral por la megacausa de los Cuadernos se reanuda este martes con una nueva tanda de declaraciones indagatorias a empresarios acusados de integrar el circuito de pagos ilegales a exfuncionarios durante los gobiernos kirchneristas. Según el cronograma del Tribunal Oral Federal 7, una serie de ejecutivos de pes...
Los fiscales federales Franco Picardi, Diego Iglesias y Diego Velasco, junto a la UIF, han apelado de forma contundente la resolución del juez Marcelo Martínez de Giorgi que anuló una causa por lavado de activos del narcotráfico y sobreseyó a los principales acusados. Los representantes del Ministerio Público Fiscal ca...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) una potestad excepcional: congelar cuentas bancarias sin necesidad de una orden judicial previa. Por una mayoría de seis votos contra tres, el máximo tribunal determinó que esta medida cautelar es constitucional cuando ...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha negado un amparo, respaldando la decisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de mantener congeladas las cuentas de una empresa vinculada al narcotráfico. La resolución judicial consolida una acción de inteligencia financiera iniciada en 2020 contra Fresh Pa...
Tomás Yarrington Ruvalcaba, exgobernador de Tamaulipas, es una figura central en un prolongado escándalo de corrupción y crimen organizado. Su historial está marcado por graves señalamientos de lavado de dinero y presuntas alianzas con cárteles como Los Zetas y el Cártel del Golfo, lo que llevó a la Unidad de Inteligen...
La presidenta Claudia Sheinbaum salió a respaldar públicamente una polémica resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que refuerza las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) para inmovilizar cuentas bancarias. Durante su conferencia matutina, Sheinbaum justificó el fallo argumenta...
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha desatado una fuerte advertencia del sector empresarial al avalar que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pueda bloquear cuentas bancarias sin una orden judicial previa. El fallo, considerado constitucional, solo requiere la existencia de indicios de lavado de d...
La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal cerró una vía de escape para Cristina Fernández de Kirchner y otros cinco imputados en la causa Hotesur. Los jueces Daniel Petrone y Javier Carbajo rechazaron por inadmisible los recursos que buscaban impedir que la Oficina Anticorrupción (UIF) continúe como querellante ...
La Unidad de Información Financiera (UIF) endureció los requisitos de control para todos los Sujetos Obligados bajo la Ley de Lavado de Activos. La Resolución 37/2026, publicada en el Boletín Oficial, introduce cambios significativos en los procesos de inscripción y actualización, buscando fortalecer la prevención del ...
Cristina Fernández de Kirchner elevó una queja ante la Corte Suprema de Justicia para intentar apartar a la Unidad de Información Financiera (UIF) como querellante en la causa Hotesur. La presentación judicial busca revertir una resolución de la Cámara Federal de Casación Penal que habilitó al organismo a continuar en ...