1. Perú: Compliance ya no es opcional; UIF reporta más de 162 mil operaciones sospechosas por US$ 330 mil millones
En Perú, el cumplimiento normativo ha dejado de ser un lujo para grandes corporaciones y se ha convertido en una condición básica de supervivencia. Los riesgos penales ya no distinguen el tamaño o sector de una empresa, y las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo demuestran con crudeza. Desde 2015, se...