Allanamientos masivos de la PFA destapan red que lavaba dinero a través de casinos en Las Vegas con exfutbolistas como Quique Felman

Más de 30 allanamientos fueron ejecutados este martes por la Policía Federal Argentina bajo orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo del juez Pablo Yadarola, en el marco de una investigación sobre una red transnacional criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y fuga de capitales. La pesquisa, impulsada por la Secretaría N°3 de la doctora Lucia Kenny, alcanzó al exfutbolista Quique Felman, quien habría sido reclutado por la organización para operar en casinos de Las Vegas.

Según las fuentes que siguen de cerca el expediente, el entramado estaba liderado por Maximiliano Palermo, representante de apostadores e hijo de Juan Carlos Palermo, un hombre con antecedentes en este tipo de maniobras. Entre 2024 y 2025, la red habría utilizado el turismo de juego en la ciudad de Nevada como fachada para mover divisasblack a través de operaciones en casinos, conDerivando los fondos hacia las denominadas "cuevas financieras" controladas por la familia Palermo. En 2023, Juan Carlos Palermo ya había desplegado una maniobra similar en otro resort de Nevada, lo que sugiere un patrón operativo sostenido en el tiempo.

Para ocultar el origen illicitо del dinero, los Palermo habrían utilizado como pantalla una clínica con sede en Villa Crespo y Vicente López, según indicated las fuentes a Infobae. La magnitud de los operativos y la cantidad de inmuebles allados dan cuenta de la dimensión que habría alcanzado la organización, que captaba figuras públicas, entre ellas periodistas y exfutbolistas, para dar apariencia legítima a las apuestas y dificultar el rastreo de los fondos. La investigación sigue su curso y no se descarta que emerjan nuevos implicados en las próximas semanas.