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La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México confirmó las sanciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos contra seis entidades, incluyendo dos casinos y una empresa, por sus presuntos vínculos con el Cártel del Noreste. La acción coordinada expone una ruta de lavado de dinero que atraviesa la frontera,...
La presidenta Claudia Sheinbaum defendeu públicamente este martes a Luisa María Alcalde, tras la publicación de una investigación que la vincula con el otorgamiento de al menos 20 permisos para operar casinos durante su gestión al frente de la Secretaría de Gobernación. La mandataria mostró en su conferencia matutina e...
Más de 30 allanamientos fueron ejecutados este martes por la Policía Federal Argentina bajo orden del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°2, a cargo del juez Pablo Yadarola, en el marco de una investigación sobre una red transnacional criminal dedicada al lavado de activos, contrabando de divisas y fuga de capital...