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La Policía Federal de Brasil ejecutó una operación masiva contra una organización criminal que desvió más de 500 millones de reales (unos 100 millones de dólares) de la Caixa Econômica Federal, uno de los bancos públicos más estratégicos del país. La acción, que incluyó 43 allanamientos y órdenes de prisión preventiva ...
El Banco Central de Brasil (BCB) ha reforzado los controles de seguridad de su sistema de pagos instantáneos PIX, una respuesta directa al ciberrobo masivo que afectó al banco de inversión BTG Pactual. La medida central permite a las entidades financieras establecer un saldo mínimo de seguridad en sus cuentas operativa...
La Policía Federal brasileña desplegó la operación 'Fallax' contra una sofisticada organización criminal acusada de defraudar al sistema bancario nacional por un monto estimado superior a los 500 millones de reales (unos 95 millones de dólares). La investigación apunta a un sistema que, mediante sociedades pantalla y l...
Una empleada de un banco en La Dorada, Caldas, ha sido judicializada por la Fiscalía General de la Nación, acusada de ser el enlace interno de una red criminal que opera desde la cárcel. Queila Maryuri Orozco Trujillo es señalada de suministrar información sensible de clientes a integrantes de una estructura delictiva ...
Las autoridades desmantelaron en Jalisco una operación fraudulenta que funcionaba desde un call center clandestino. El grupo criminal se especializaba en suplantar la identidad de instituciones financieras legítimas para engañar a sus víctimas. A través de llamadas telefónicas, los operadores simulaban ser empleados ba...
Una mujer de Tennessee pasó medio año en prisión por un caso de fraude bancario que no cometió, tras ser identificada erróneamente por un algoritmo de inteligencia artificial utilizado por la policía. Angela Lipps, de 50 años, fue detenida en su domicilio por alguaciles federales en julio de 2025, bajo una orden judici...
La Policía Nacional y la Fiscalía General desmantelaron una sofisticada red de ciberdelincuencia en Cundinamarca, capturando en flagrancia al hombre identificado como alias 'Ender', señalado como el cabecilla de la estructura. La operación 'Target', ejecutada en el municipio de El Colegio, logró desarticular una organi...
La Policía Nacional española ha capturado en Madrid a un fugitivo clave de la poderosa organización criminal venezolana Tren de Aragua, cuya extradición es reclamada urgentemente por las autoridades estadounidenses. El detenido está acusado de delitos graves contra entidades bancarias, y sobre él pesaba una orden inter...
La Policía Nacional ha capturado en Madrid a un fugitivo de la poderosa organización criminal venezolana Tren de Aragua, cuya extradición es reclamada por las autoridades estadounidenses. El detenido está acusado de delitos graves contra entidades bancarias, y sobre él pesaba una orden internacional de búsqueda y captu...
La Policía Nacional ha capturado en Madrid a un fugitivo clave del 'Tren de Aragua', reclamado por Estados Unidos por una trama de ciberdelincuencia destinada a financiar a la organización criminal venezolana. El detenido habría participado activamente en un esquema en EEUU que consistía en 'hackear' cajeros automático...
La Policía Nacional ha capturado en Madrid a un fugitivo de la poderosa organización criminal venezolana Tren de Aragua, cuya extradición era reclamada por las autoridades estadounidenses. El detenido estaba sujeto a una orden internacional de Interpol por delitos de fraude bancario y blanqueo de capitales, vinculados ...
Un fallo judicial en Mar del Plata ha responsabilizado directamente a un banco público por una estafa de phishing, ordenándole pagar una indemnización multiplicada por siete a una clienta cuyas cuentas fueron vaciadas. El Juzgado Civil y Comercial N°4 determinó que la entidad incumplió sus deberes de seguridad y colabo...
El Tribunal Supremo de Suecia ha absuelto a Birgitte Bonnesen, ex directora ejecutiva del Swedbank, de los cargos de fraude grave relacionados con un masivo caso de lavado de dinero en Estonia. La decisión revierte una condena previa de 15 meses de prisión, cerrando un proceso judicial de alto perfil que involucró a va...