Operação Compliance Zero: PF intensifica investigação sobre esquema de fraude entre Banco Master e BRB com novas fases previstas

A Polícia Federal se prepara para deflagrar novas fases da Operação Compliance Zero, que investiga um sofisticado esquema de fraude financeira envolvendo o Banco Master e o Banco de Brasília (BRB). Os investigadores apontam que o organograma da organização criminosa por trás do esquema ainda não está completo, e uma das principais lacunas a serem preenchidas é a identificação do verdadeiro beneficiário final dos recursos desviados por meio de lavagem de dinheiro e pagamento de propinas.

Segundo apuração do Correio Braziliense, o núcleo da operação criminosa consistia na venda de títulos considerados "podres" do Banco Master para o BRB, generando lucros ilícitos que sustentavam um padrão de vida de alto padrão entre os envolvidos. Para viabilizar e proteger o esquema, o grupo criou ramificações articuladas dentro do sistema financeiro, do setor bancário e também do universo midiático, utilizando contratos aparentemente regulares como mecanismo de lavagem dos recursos obtidos com a fraude.

O ponto culminante do plano seria a aquisição do Banco Master pelo BRB, negócio anunciado em março e que agora é objeto de scrutiny sob a ótica das investigações. A Operação Compliance Zero evidencia a vulnerabilidade dos mecanismos de governança e compliance em operações de fusão e aquisição no setor bancário brasileiro, levantando questões sobre a efetividade dos controles internos e da supervisão exercida pelos órgãos reguladores. O avanço das investigações nas próximas semanas deve revelar novas ramificações do esquema e possivelmente alcançar novos personagens até então não identificados no organograma da suposta organização criminosa.