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Uma investigação da Polícia Federal aponta a existência de quatro núcleos principais, liderados pelo banqueiro, que atuam de forma coordenada em atividades ilícitas para a defesa de seus interesses. Os núcleos foram estruturados com funções específicas, abrangendo desde fraudes financeiras e contábeis até a organização...
Associações de imprensa, incluindo a Associação Nacional de Jornais (ANJ), a Associação Internacional de Radiodifusão (AIR) e a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (Abert), repudiaram publicamente as ameaças feitas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, contra o jornalista Lauro Jardim...
O banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso novamente pela Polícia Federal em São Paulo em uma operação que investiga um esquema bilionário de fraudes financeiras. Seu cunhado, Fabiano Zettel, também era alvo de mandado de prisão e se entregou. As prisões foram autorizadas pelo ministro André Mendonça, ...
Funcionários do Banco Central (BC) que foram cooptados pelo grupo criminoso conhecido como 'Master' apresentavam sinais exteriores de riqueza incompatíveis com seus rendimentos oficiais, segundo apuração exclusiva. As investigações, que apuram o vazamento de informações sigilosas da autoridade monetária, indicam que os...
A Polícia Federal (PF) estima que o rombo causado pelo esquema do banqueiro Daniel Vorcaro, alvo da Operação Compliance Zero, chegue a R$ 40 bilhões. A operação resultou na prisão do banqueiro e no bloqueio de até R$ 22 bilhões em bens e ativos. A investigação apura um complexo esquema de desvio de recursos e lavagem d...
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (25/3) a Operação Fallax, prendendo treze pessoas e mirando diretamente o CEO e um ex-sócio da Fictor. A investigação apura uma movimentação financeira crucial e de alto risco: a tentativa do executivo de comprar o Master imediatamente antes de a Fictor pedir recuperação j...
Um grupo de senadores moveu o Supremo Tribunal Federal contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, em uma disputa institucional para forçar a abertura de uma CPI sobre o Banco Master. A ação, um Mandado de Segurança com pedido liminar protocolado nesta quarta-feira, 25, busca uma ordem judicial para que Alcolumbre ...
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master e figura central de uma investigação sobre fraude bilionária, obteve acesso a procedimentos sigilosos do Ministério Público Federal (MPF) logo após o Banco Central (BC) emitir um alerta formal sobre indícios de crime. A revelação, publicada pelo jornal O Globo, expõe uma grave falha...
Os golpes bancários no Brasil atingiram um novo patamar de sofisticação, com fraudes que simulam perfeitamente um atendimento legítimo e conseguem enganar até mesmo clientes habituados a ser cautelosos. Este é atualmente um dos esquemas mais perigosos em operação, marcando uma evolução preocupante na engenharia social ...
A influenciadora Martha Graeff, ex-namorada do banqueiro preso Daniel Vorcaro, rompeu o silêncio para negar veementemente qualquer conhecimento prévio das investigações que atingem o Banco Master. Em carta enviada à jornalista Andréia Sadi, da Globonews, Graeff afirmou ter tomado conhecimento do escândalo 'exatamente c...
A Anatel desativou uma estação clandestina de telefonia móvel que funcionava como uma operadora pirata no coração da Vila Olímpia, em São Paulo. O equipamento, instalado no 14º andar de um prédio residencial, era usado especificamente para disparar golpes financeiros em massa via SMS. A interferência do sinal irregular...
Uma operação policial cumpriu nove mandados de prisão preventiva contra um grupo acusado de tentar desviar R$ 845 milhões do patrimônio do fundador do grupo educacional Unip/Objetivo, João Carlos Di Gênio. O valor colossal, alvo do esquema, coloca o caso como um dos maiores de tentativa de desvio de recursos no setor e...
O Banco Regional de Brasília (BRB) moveu-se no Supremo Tribunal Federal para garantir que a delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro inclua o ressarcimento integral dos prejuízos sofridos pela instituição pública. O banco enviou ofício ao ministro André Mendonça solicitando que o acordo judicial determine a compens...
O Banco de Brasília (BRB) adquiriu a maior parte dos ativos do Banco Master, num montante de R$ 30,4 bilhões, mesmo após ter identificado que as carteiras em questão eram fraudulentas. A transação, revelada por planilhas internas obtidas pelo Metrópoles, expõe uma operação de alto risco conduzida pelo banco público, qu...
A Comissão de Valores Mobiliários (CVM) expôs um esquema de fraude em fundos de investimento onde a gestora Master atuava com 'ele próprio', conforme revelação de uma gerente da Superintendência de Supervisão de Securitização e Fidúcia. A declaração, feita durante uma audiência pública na Câmara dos Deputados, aponta p...
O Banco de Brasília (BRB) impôs um desconto médio de quase 15% sobre ativos do fundo Master, totalizando R$ 1,2 bilhão, após uma troca de carteiras considerada fraudulenta. A medida, que afeta diretamente a carteira de crédito do fundo, foi tomada após a descoberta de que a gestora do Master realizou uma permuta de ati...
Nove anos se passaram desde que a XP Investimentos reconheceu formalmente uma fraude cometida por um de seus agentes autônomos, mas um cliente que teve prejuízos milionários ainda não foi ressarcido. O caso, que envolve perdas superiores a R$ 14 milhões para um grupo de investidores, expõe uma falha prolongada no proce...
A Polícia Federal solicitou o bloqueio de R$ 365 milhões em uma ação que investiga um suposto esquema de desvio de recursos previdenciários. O pedido, feito à Justiça, representa um dos maiores valores já alvos de medidas cautelares em investigações desse tipo, sinalizando a dimensão financeira da operação em curso. A ...
O Superior Tribunal de Justiça (STJ) estabeleceu um precedente crucial ao isentar a Binance, maior plataforma global de criptomoedas, de qualquer responsabilidade por um golpe sofrido por um cliente dentro da conta dele na corretora tradicional XP Investimentos. A decisão da 3ª Turma do STJ rejeitou o recurso de um inv...
A Polícia Federal apreendeu um carro de luxo pertencente a um ex-diretor da Celos, empresa do setor de saneamento do Rio de Janeiro. A apreensão ocorreu no âmbito de uma operação que investiga um esquema de fraudes financeiras, cujos bloqueios de bens já atingiram a cifra de R$ 365 milhões. O veículo foi localizado dur...