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O Ministério Público de São Paulo (MPSP) está questionando a gestão do prefeito Ricardo Nunes a respeito de um imóvel alugado por uma empresa por R$ 45 mil mensais e, em seguida, relocado para a Prefeitura de São Paulo por R$ 105 mil mensais para servir como abrigo. A operação envolve a locação de um imóvel destinado a...
A Justiça Federal manteve nesta quarta-feira, 4, a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e do cunhado Fabiano Zettel. Ambos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo, após participarem da audiência de custódia na capital paulista. A dupl...
A Polícia Federal (PF) estima que o rombo causado pelo esquema do banqueiro Daniel Vorcaro, alvo da Operação Compliance Zero, chegue a R$ 40 bilhões. A operação resultou na prisão do banqueiro e no bloqueio de até R$ 22 bilhões em bens e ativos. A investigação apura um complexo esquema de desvio de recursos e lavagem d...
Fabiano Campos Zettel, empresário e pastor, foi preso pela Polícia Federal nesta quarta-feira (4/3) por seu envolvimento no caso do Banco Master. Zettel atuava como pastor em uma igreja em Minas Gerais, mas foi afastado de suas funções religiosas após o escândalo do Banco Master vir à tona. A prisão faz parte da Operaç...
O senador Alessandro Vieira (MDB-SE), relator da CPI do Crime Organizado, afirmou nesta quarta-feira, 4, que as notícias recentes sobre a nova prisão do banqueiro Daniel Vorcaro só comprovam que o grupo ligado ao dono do Banco Master tem uma atuação “típica de crime organizado de altíssima periculosidade”. Vieira volto...
A Justiça confirmou a expulsão do ex-presidente Antonio Ruiz Gonzales do Atlético Juventus, mantendo-o afastado do clube enquanto responde a uma investigação policial por desvio de recursos. A decisão judicial consolida a remoção do dirigente, que já havia sido afastado internamente, e atrela seu destino diretamente ao...
O tradicional Juventus da Mooca, clube centenário de São Paulo, está mergulhado em uma disputa judicial acirrada com seu ex-presidente, após o afastamento deste em meio a uma investigação sobre um suposto desvio de R$ 2,3 milhões. A crise expõe uma fratura interna profunda e coloca sob risco a estabilidade financeira e...
A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS concluiu seu relatório com um pedido explosivo: o indiciamento de donos de igrejas no Distrito Federal por desviar milhões de reais dos cofres da Previdência Social. A acusação central aponta para uma sofisticada rede criminosa, descrita no documento como de cará...
A Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular um grupo suspeito de manipular processos licitatórios e desviar recursos públicos. A ação, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, resultou no bloqueio de R$ 27 milhões em bens e valores, um sinal claro da escala financeira do esquema investigado. Mandados de...
Uma operação policial cumpriu nove mandados de prisão preventiva contra um grupo acusado de tentar desviar R$ 845 milhões do patrimônio do fundador do grupo educacional Unip/Objetivo, João Carlos Di Gênio. O valor colossal, alvo do esquema, coloca o caso como um dos maiores de tentativa de desvio de recursos no setor e...
A Polícia Federal e a Controladoria-Geral da União abriram uma investigação para apurar um suposto desvio de recursos públicos em uma licitação para a compra de veículos no estado da Bahia. Segundo as apurações iniciais, os pagamentos suspeitos teriam sido realizados por meio de transferências bancárias e, de forma mai...
O presidente Lula revelou ter feito um pedido direto e incomum ao ex-presidente dos EUA, Donald Trump: que 'entregue' Ricardo Magro, o proprietário da Refit, empresa que carrega o título de maior devedora contumaz de impostos do Brasil. A declaração expõe uma operação transnacional de busca por um dos nomes centrais de...
A Polícia Federal (PF) abriu um novo inquérito para apurar o uso de recursos de fundos de previdência de 25 municípios em aplicações de alto risco, com títulos sem lastro, em fundos de investimento. O caso, que envolve valores ainda não divulgados, chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF) devido à sua conexão direta co...
A Polícia Federal (PF) desvendou um esquema de fraude que desviou recursos públicos destinados à alimentação de estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS). A investigação aponta que carteirinhas de estudantes foram utilizadas para simular refeições que nunca foram fornecidas, gerando pagamentos ind...
A Polícia Federal intensificou a apuração de um dos maiores esquemas de desvio de recursos públicos, intimando mais de 30 pessoas para depor sobre descontos irregulares em benefícios previdenciários. O inquérito investiga um rombo estimado em R$ 6,3 bilhões entre 2019 e 2024, cifra que coloca a operação no centro de um...
Uma disputa familiar pelo controle de uma tradicional padaria nos Jardins, em São Paulo, desembocou em uma acusação criminal de desvio milionário. A Polícia Civil indiciou um pai e sua filha, ambos advogados e herdeiros do negócio, por suspeita de furto qualificado e apropriação indébita de R$ 4,2 milhões. O caso, que ...
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) validou o depoimento de uma testemunha-chave que acusa o prefeito de Guanhães, no Vale do Rio Doce, de desvio de recursos públicos. A fonte é a ex-mulher e ex-secretária do gestor, que afirma ter conhecimento direto de irregularidades durante sua gestão. O caso ganha contorn...
Um caso de confiança traída e desvio colossal está sob investigação em Goiás. Fabiano Pedrosa Leão, um zootecnista que gozava da inteira confiança de sua avó, é o principal suspeito de desviar cerca de R$ 37 milhões do patrimônio familiar. A investigação aponta para um esquema em que ele, responsável por ajudar a idosa...
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta uma movimentação de R$ 39 milhões do Exército Brasileiro para a empresa de cartões Mastercard, realizada exclusivamente por meio de empréstimos consignados em um período de apenas 14 meses. A operação, que envolve recursos públicos, foi identi...
O Banco de Brasília (BRB) confirmou, por meio de seu escritório de advocacia, que o volume de irregularidades identificadas em negócios com a empresa Master supera a marca de R$ 20 bilhões. A informação, que expõe a magnitude do escândalo, foi revelada pelo escritório Machado Meyer em petição judicial que solicita inde...