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A investigação aponta Daniel Vorcaro como o principal articulador de um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais. O esquema utilizava uma rede de empresas de fachada e, centralmente, a contratação de 'funcionários fantasmas' para dar aparência de legalidade a operações fraudulentas. Es...
Mensagens obtidas pelo GLOBO reforçam a relação de amizade entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o senador Ciro Nogueira (PP-PI) e mostram que o banqueiro celebrou uma emenda do parlamentar a um projeto que favorecia o Banco Master. Em conversas privadas de 2024, Vorcaro qualifica Nogueira como “um dos meus grandes amigos...
A investigação envolvendo o esquema chocante de Vorcaro precisa se aprofundar, com foco no cunhado Fabiano Zet, alvo de operação. As apurações indicam uma rede de corrupção e desvios que exige maior escrutínio das autoridades. As evidências coletadas até o momento apontam para irregularidades significativas, mas a exte...
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Rogério Côrte Real Vorcaro, em uma operação que investiga um esquema de corrupção envolvendo servidores da autarquia. A ação, batizada de 'Operação Trust', cumpre 14 mandados de busca e apreensão e dois de prisão preventiv...
A Polícia Federal prendeu nesta quarta-feira o ex-diretor de Fiscalização do Banco Central, Paulo Sergio da Costa, conhecido como Vorcaro. A operação, batizada de 'Pix em Dobro', investiga um esquema de corrupção envolvendo servidores do BC. Segundo a PF, há indícios de que Vorcaro e outros servidores receberam vantage...
Pelo menos quatro policiais civis do estado de São Paulo foram presos na manhã desta quinta-feira (5 de março). A operação, que ainda está em andamento, também está cumprindo outros sete mandados de prisão. Os policiais são suspeitos de envolvimento em um esquema de fraude processual e manipulação de investigações crim...
Uma operação policial foi deflagrada no estado de São Paulo, resultando na prisão de policiais civis. A ação, que visa combater um esquema de corrupção, cumpriu mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão contra os acusados. Os detalhes específicos do esquema e a extensão das atividades ilícitas ainda não fora...
O Ibama prendeu um madeireiro na cidade de Anapu, no Pará, após o indivíduo oferecer uma propina de R$ 100 mil a um agente ambiental do instituto. O caso ocorreu durante uma operação de fiscalização. Diante da tentativa de suborno, os agentes do Ibama efetuaram a prisão em flagrante do madeireiro e o conduziram à deleg...
A Justiça Federal manteve nesta quarta-feira, 4, a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, e do cunhado Fabiano Zettel. Ambos serão encaminhados ao Centro de Detenção Provisória (CDP) 2 de Guarulhos, na Grande São Paulo, após participarem da audiência de custódia na capital paulista. A dupl...
A Polícia Federal (PF) informou nesta quarta-feira, 4, que Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como 'Felipe Mourão' ou 'Sicário' nas mensagens divulgadas pela organização, cometeu suicídio. O indivíduo era um dos presos na Operação Compliance Zero, deflagrada no mesmo dia. A PF lamentou o ocorrido e infor...
Um homem identificado como um 'sicário' e espião do empresário e ex-deputado distrital Fernando de Sousa Santos, conhecido como Vorcaro, tentou cometer suicídio dentro de uma delegacia da Polícia Federal (PF) na manhã desta quarta-feira (4/3). O indivíduo havia sido preso horas antes, durante a execução da terceira fas...
A nova fase da operação Compliance Zero da Polícia Federal, que resultou na nova prisão do banqueiro Daniel Vorcaro, afastou dois servidores que ocuparam cargos importantes no Banco Central: Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana. Os dois, que já eram alvo de investigação interna do BC, comandavam, respectivamen...
O site DCM (Diário do Centro do Mundo) negou nesta quarta-feira, 4, que tenha recebido pagamentos de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. A sigla DCM foi citada pela Polícia Federal no relatório que embasou a terceira fase da Operação Compliance Zero. Segundo o documento, Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, apelid...
A Polícia Federal deflagrou uma operação que cumpriu quatro mandados de prisão contra uma organização criminosa apelidada de 'A Turma'. O grupo, liderado por Carlos Alberto de Oliveira, conhecido como 'Vorcaro', atuava em defesa dos interesses do Banco Master. A investigação, batizada de 'Operação Master', apura crimes...
Funcionários do Banco Central (BC) que foram cooptados pelo grupo criminoso conhecido como 'Master' apresentavam sinais exteriores de riqueza incompatíveis com seus rendimentos oficiais, segundo apuração exclusiva. As investigações, que apuram o vazamento de informações sigilosas da autoridade monetária, indicam que os...
O banqueiro Daniel Vorcaro e seu cunhado, o pastor Fabiano Zettel, foram alvo de prisão na manhã desta quarta-feira (4/3) como parte da terceira fase da Operação Compliance Zero, conduzida pelo Ministério Público de Minas Gerais (MP-MG) e pela Polícia Civil. Após participarem de audiência de custódia, ambos foram encam...
O Banco Central (BC) confirmou, por meio de nota, ter identificado indícios de que dois servidores da instituição podem ter obtido 'vantagens indevidas' em decorrência de informações privilegiadas. A apuração, conduzida pela Corregedoria do BC, está em andamento e aponta para possíveis irregularidades no âmbito interno...
A crise do Banco Master teve novo desdobramento com a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador da instituição. A detenção, determinada pelo ministro André Mendonça do STF, ocorre em meio a investigações da Polícia Federal sobre uma rede que envolve fraudes, corrupção de servidores públicos e o uso de ...
Um grupo de advogados está sob investigação por abordar familiares de detentos e prometer decisões judiciais favoráveis em troca de pagamento. A operação criminosa alegava possuir influência direta junto a membros do Poder Judiciário, oferecendo resultados processuais mediante pagamento. As investigações apontam para u...
Fabiano Zettel, cunhado do ex-presidente da Petrobras Roberto Castello Branco e do ex-presidente da estatal Jean Paul Prates, foi citado como alvo na nova fase da Operação Lava Jato em Minas Gerais, denominada 'Operação Sem Par'. A Polícia Federal cumpre mandados de busca e apreensão contra ele. Segundo sua defesa, Zet...