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O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou uma série de transações suspeitas no valor de R$ 11 milhões, realizadas pelo conglomerado J&F em favor do empresário Leonardo Valverde. O alerta, contido em um relatório sigiloso, foi encaminhado diretamente à Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (C...
Um tenente-coronel da Polícia Militar do Maranhão, ligado ao vice-governador do estado, movimentou quase R$ 10 milhões em um único ano, apesar de declarar uma renda mensal de apenas R$ 21 mil. A discrepância colossal entre a renda oficial e o volume financeiro movimentado foi identificada pelo Conselho de Controle de A...
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs novas restrições ao acesso a relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A decisão impacta diretamente pedidos de informações feitos por órgãos do Poder Judiciário e por Comissões Pa...
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, impôs uma barreira significativa ao fluxo de informações sigilosas do sistema financeiro. Em decisão assinada nesta sexta-feira (27), Moraes determinou restrições rigorosas para o compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pe...
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registrou uma movimentação de R$ 5 milhões do grupo J&F para o CEO da empresa de pagamentos Entrepay. A transação, que consta em documentos de inteligência financeira, coloca sob escrutínio as relações financeiras entre uma das maiores holdings do pa...
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou novas e rigorosas condições para o compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) do Coaf. A decisão, tomada nesta sexta-feira, 27, restringe significativamente o acesso a documentos que reúnem informações sobre movimentações ban...
A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado aprovou a quebra dos sigilos bancário, fiscal e telefônico de Fabiano Zettel, cunhado do empresário Daniel Vorcaro. A decisão se baseia em dados do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) que revelam movimentações financeiras de alto valor e pa...
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou uma movimentação financeira que classificou como 'inusitada'. Trata-se de aportes de R$ 27,2 milhões feitos pelo Banco Master ao portal de notícias Metrópoles, um valor que o órgão de inteligência financeira considera incompatível com o faturamento méd...
A Polícia Federal (PF) estima que um grupo criminoso liderado pelo funkeiro MC Ryan tenha movimentado mais de R$ 260 bilhões, um volume que supera em mais de 150 vezes o valor inicialmente sinalizado como suspeito pelo Coaf. A discrepância colossal entre a movimentação investigada pela PF e os R$ 1,63 bilhão em transaç...
A Polícia Federal identificou uma transferência de R$ 4 milhões de uma empresa ligada ao ex-deputado Marçal Filho para o funkeiro MC Ryan, preso por supostos elos com o PCC. Este valor, segundo a PF, é o maior que aparece nos relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) analisados na operação, de...
A Polícia Federal rastreou uma movimentação financeira de R$ 4,4 milhões diretamente ligando o influenciador Pablo Marçal ao funkeiro MC Ryan SP, preso na Operação Narco Fluxo. O valor, o maior registrado nas contas do cantor durante o período monitorado pelo Coaf, representa um vínculo financeiro concreto entre as dua...
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta uma movimentação de R$ 39 milhões do Exército Brasileiro para a empresa de cartões Mastercard, realizada exclusivamente por meio de empréstimos consignados em um período de apenas 14 meses. A operação, que envolve recursos públicos, foi identi...
Um relatório de inteligência financeira do Coaf enviado ao Senado aponta que o Exército Brasileiro credenciou o Banco Master para operar empréstimos consignados a militares, canalizando cerca de R$ 39 milhões para a instituição em pouco mais de um ano. Os valores, descontados diretamente dos contracheques de militares ...
Uma decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), está sendo instrumentalizada por defesas de criminosos de alto calibre para tentar desmontar processos criminais. Advogados de milicianos e contrabandistas estão ingressando com pedidos de nulidade de investigações e até de soltura de seus ...
A defesa do colombiano Galvis Ramirez, acusado de operar ilegalmente o jogo online 'Tigrinho', invocou uma decisão do ministro Alexandre de Moraes para tentar desmontar a investigação. O advogado alega que a decisão do Supremo, que considerou inconstitucionais certas formas de compartilhamento de dados pelo Coaf, inval...
Relatórios de Inteligência Financeira elaborados pelo Coaf apontam para um fluxobilhare de R$ 159,2 milhões entre fundos investigados pela Polícia Federal no âmbito do Caso Master e a Entre Investimentos, mesma empresa apontada como intermediária dos repasses do banqueiro Daniel Vorcaro ao filme Dark Horse, produção so...