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O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), impôs novas restrições ao acesso a relatórios de inteligência financeira produzidos pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A decisão impacta diretamente pedidos de informações feitos por órgãos do Poder Judiciário e por Comissões Pa...
O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, impôs uma barreira significativa ao fluxo de informações sigilosas do sistema financeiro. Em decisão assinada nesta sexta-feira (27), Moraes determinou restrições rigorosas para o compartilhamento dos Relatórios de Inteligência Financeira (RIFs) produzidos pe...
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) registrou uma movimentação de R$ 5 milhões do grupo J&F para o CEO da empresa de pagamentos Entrepay. A transação, que consta em documentos de inteligência financeira, coloca sob escrutínio as relações financeiras entre uma das maiores holdings do pa...
Um deputado federal apresentou um projeto de lei que segue a mesma linha da decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), de restringir o acesso a relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). A iniciativa legislativa surge no momento exato em que Moraes enfrenta crí...
O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou uma movimentação financeira que classificou como 'inusitada'. Trata-se de aportes de R$ 27,2 milhões feitos pelo Banco Master ao portal de notícias Metrópoles, um valor que o órgão de inteligência financeira considera incompatível com o faturamento méd...
O Exército Brasileiro credenciou o Banco Master para operar empréstimos consignados junto aos seus militares, resultando na transferência de aproximadamente R$ 39 milhões da força para a instituição financeira em pouco mais de um ano. Os valores, que correspondem a descontos diretos nos contracheques de integrantes da ...
Um relatório do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) aponta uma movimentação de R$ 39 milhões do Exército Brasileiro para a empresa de cartões Mastercard, realizada exclusivamente por meio de empréstimos consignados em um período de apenas 14 meses. A operação, que envolve recursos públicos, foi identi...