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A Polícia Federal (PF) apontou um repasse de R$ 250 mil como parte central de um esquema investigado. O dinheiro teria sido transferido por Clóvis, identificado como uma 'testa de ferro' da operação, diretamente para Antônio Parima Vieira, sócio da empresa Denarium. O valor, destacado em documentos da investigação, rep...
A Polícia Federal直接将Denarium家族与BR-174公路上价值数百万美元的钻石交易联系起来。调查始于联邦公路警察在BR-174的一次例行拦截，该公路穿过Roraima州，连接巴西与委内瑞拉边境。拦截行动中发现的可疑货物引发了更广泛的刑事调查，涉及非法钻石贸易的大规模洗钱活动。 调查人员认为，该计划涉及多个层级，利用钻石贸易作为幌子进行非法资金转移。PF的调查结果表明，这个家族可能在知情的情况下参与了一个从原石开采到国际市场销售的完整犯罪链条。执法机构正在追踪财务记录、通话记录和旅行路线，以确定其他可能的同谋者。 此案对Roraima州的政治格局具有重要意义，因为Denarium家族与该州政府有关联。如果指控...