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A Polícia Federal (PF) encontrou um colar de ouro com a imagem do narcotraficante Pablo Escobar durante uma busca na casa do funkeiro MC Ryan SP, em São Paulo. A apreensão do objeto, um símbolo ostensivo do narcotráfico, ocorreu no contexto de uma operação que mira a suposta participação de influenciadores digitais em ...
A Polícia Federal (PF) identificou um fluxo de quase R$ 1 milhão, supostamente originado de apostas ilegais, direcionado para a construção de um luxuoso lago ornamental. A investigação, apelidada de 'O lago do crime', aponta que os recursos de cassinos clandestinos e sites de apostas não regulamentados foram usados par...
A Polícia Federal identificou a página de entretenimento Choquei como um instrumento central em uma operação de 'lavagem de reputação'. Segundo a investigação, o perfil, conhecido por fofocas e entretenimento, teria sido usado de forma sistemática para blindar a imagem de pessoas investigadas pela própria PF, funcionan...
A Polícia Federal identificou uma operação financeira complexa onde a carreira artística de um funkeiro teria sido instrumentalizada como fachada para lavagem de dinheiro. Segundo a investigação, a ascensão de MC Ryan no cenário musical serviu de 'escudo' para movimentar recursos oriundos de apostas ilegais (bets), rif...
A Polícia Federal identificou um fluxo suspeito de R$ 200 mil de uma rede de apostas ilegais, popularmente conhecida como 'Tigrinho', direcionado para um ferro-velho no estado do Pará. A operação, que investiga esquemas de lavagem de dinheiro, expõe um método aparentemente rudimentar para ocultar o lucro de jogos de az...
A Polícia Federal aponta que instituições financeiras, incluindo fintechs, atuaram com 'cegueira deliberada' para viabilizar movimentações bilionárias ligadas a um esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. A acusação sugere que essas empresas ignoraram sistematicamente os indícios de fraude, facilitando a opera...
O esquema financeiro que envolve o funkeiro MC Ryan SP revela um fluxo de capital que começa em plataformas de apostas ilegais e termina em bens de luxo. Investigadores apontam que sites como o popular “Jogo do Tigrinho” atuaram como porta de entrada para o dinheiro, que posteriormente era movimentado por meio de conta...