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Uma operação conjunta do Ministério Público de São Paulo (MPSP) e da Polícia Militar (PM) desencadeou uma série de apreensões de moeda estrangeira, incluindo dólares e libras esterlinas, após cumprir 22 mandados de busca e apreensão. A ação, que atingiu quatro cidades, é o desfecho visível de uma investigação de longo ...
A rede de varejo Kalunga está no centro de uma investigação do Ministério Público de São Paulo (MPSP) por um suposto esquema de fraude fiscal que desviou R$ 37 milhões em créditos do ICMS. A acusação aponta para uma operação organizada, onde a empresa teria contratado diretamente o serviço de auditores fiscais para maq...
A empresa Capsul, acusada de ser o epicentro de um esquema de fraude fiscal bilionário envolvendo e-books, foi interditada em Minas Gerais. A operação, que já mantém presos indivíduos conhecidos por ostentar riqueza nas redes sociais, expõe um suposto mecanismo sofisticado de desvio de recursos públicos. A investigação...
O empresário Roberto Leme, conhecido como ‘Beto Louco’, formalizou os anexos de sua proposta de delação premiada junto ao Ministério Público de São Paulo. O movimento, revelado pela colunista Mônica Bergamo, tem potencial para ampliar significativamente o alcance das investigações sobre fraudes fiscais e lavagem de din...
A rede varejista Fast Shop foi alvo da maior sanção administrativa da história do Brasil fundamentada na Lei Anticorrupção. A Controladoria Geral do Estado de São Paulo (CGE-SP) aplicou nesta segunda-feira, 11, uma multa de R$ 1.040.278.141,00 após concluir processo que identificou a obtenção ilícita de créditos tribut...
O governo de São Paulo aplicou uma multa de R$ 1,04 bilhão à Fast Shop após conclusão de processo administrativo que identificou fraudes bilionárias em créditos de ICMS. A penalidade, baseada na Lei Anticorrupção, é apontada como a maior já imposta no país com esse fundamento legal. A decisão coloca a rede varejista so...
O Ministério Público de São Paulo deflagrou operação contra um complexo esquema de fraude fiscal estruturada no setor de plásticos. As investigações apontam prejuízo superior a R$ 2,5 bilhões aos cofres públicos, configurando uma das maiores fraudes tributárias já identificadas no estado. A apuração envolve supostas ir...
A Receita Federal, em operação conjunta com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) e o Comitê Interinstitucional de Recuperação de Ativos de São Paulo (CIRA-SP), deflagrou nesta quinta-feira, 14, a Operação Refugo para combater um esquema de fraude fiscal no setor de plásticos. A investigação aponta sonegação ...