DOJ 在伊朗制裁撤离指控中启动对Binance案的调查

美国司法部已开始调查,根据援引公司文件和熟悉此事的人的报告,加密货币汇兑借款是否用于协助伊朗规避制裁。 调查的重点是,通过Binance进行的交易是否帮助向与伊朗支持的团体(包括也门胡塞民兵)有联系的网络输送资金。 《华尔街日报》报告说,官员与了解交易情况的个人进行了联系,以寻求面谈和收集证据。 目前尚不清楚司法部是否正在调查Binance本身、其使用者或两者。 调查之前曾报告,Binance撤销了对通过平台流入与伊朗傀儡集团有联系的网络的约10亿美元的内部调查。 Binance断然否认了这些指控,称该公司撤销一项合规调查的任何建议都是虚假的。 该交易所对纽约南区《华尔街日报》提起了诽谤诉讼,在要求陪审团审判时寻求损害赔偿和法律费用。 该公司称,其内部调查仍在继续,并发现了亚洲、中东和其他区域复杂的多管辖区金融活动模式。 Binance强调,它正在与监管机构和执法部门合作调查事实,并称不知道有任何正式的调查。 该公司引用了一篇博客文章, 对情况进行全面审查, 美国参议院民主党在二月发起调查, 宾恩斯一再否认任何错误。 这不是Binance第一次受到监管审查。 该交易所于2023年认罪,罪名是违反美国反洗钱和制裁法、罚款43亿美元并同意在美国监督下运作。 前CEO Changpeng Zhao对相关指控认罪,并于2024年在监狱服刑四个月。 2025年10月,赵总统获得唐纳德·特朗普总统的赦免。