1. DOJ 在伊朗制裁撤离指控中启动对Binance案的调查
美国司法部已开始调查,根据援引公司文件和熟悉此事的人的报告,加密货币汇兑借款是否用于协助伊朗规避制裁。 调查的重点是,通过Binance进行的交易是否帮助向与伊朗支持的团体(包括也门胡塞民兵)有联系的网络输送资金。 《华尔街日报》报告说,官员与了解交易情况的个人进行了联系,以寻求面谈和收集证据。 目前尚不清楚司法部是否正在调查Binance本身、其使用者或两者。 调查之前曾报告,Binance撤销了对通过平台流入与伊朗傀儡集团有联系的网络的约10亿美元的内部调查。 Binance断然否认了这些指控,称该公司撤销一项合规调查的任何建议都是虚假的。 该交易所对纽约南区《华尔街日报》提起了诽谤诉讼,在要求陪审团审判时寻求损害赔偿和法律费用...