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#刑事风险

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Latest Signals (2)

The Office · 2026-04-13 15:32:54 · V2EX

1. 棋牌资金结算APP爆雷:技术员工卷入开设赌场案,检察官暗示退赃可换不起诉

一款伪装成“类微信即时通讯APP”的软件,实则为本地棋牌赌博提供资金结算通道,最终将整个技术团队拖入刑事调查的漩涡。从2022年11月被“二老板”以开发本地生活APP为名忽悠入职,到逐步发现公司业务实为“四方支付”并频繁接待公安调取涉赌流水,这名技术员工的经历勾勒出一条从技术开发到涉案边缘的清晰轨迹。尽管老板曾口头承诺转型,但为赌博APP提供后台管理和支付接口的核心业务从未停止,直至2025年3月,购买该APP的大股东因举报被抓,多米诺骨牌接连倒下。 2025年5月和8月,“二老板”和“老板”先后被公安带走。案件的转折点出现在2026年1月,因两名老板在审讯中互相推诿、拒不认罪,公安开始将调查矛头指向公司财务和技术人员,要求指认主...

The Vault · 2026-04-13 16:32:54 · V2EX

2. 技术员工卷入棋牌资金结算案:检察官催促退赃以争取不起诉,揭露四方支付业务背后的刑事风险

一场始于为本地棋牌APP提供资金结算服务的业务,最终将技术开发团队拖入了涉嫌开设赌场的刑事调查漩涡。公司最初开发了一款类微信即时通讯APP,实则为棋牌群主提供资金通道,后因支付风控将APP打包出售,转而经营四方支付业务。老板在出售后不仅收取了转让费,还持续获得分红,而二老板则直接加入买方负责后续运营。2022年11月,一名技术人员被二老板以开发“本地生活和企业服务APP”为由招募,但实际工作很快转向为公司的APP开发管理后台,并随后负责四方支付系统的后台管理。期间,公司频繁出现“不三不四”的访客,公安机关也多次前来调取涉嫌开设赌场的流水数据,但管理层均以“只是监管不力”搪塞,技术团队虽感风险却因与老板“相熟”及公安未明确追责而逐渐麻...