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陕西渭南市中级人民法院一纸裁定，宣告了“百亿假黄金骗贷案”主犯张青民、张淑民海外资产的终结。法院依法裁定，追缴二人在塞浦路斯购买的17套房产、7个银行账户内的全部资金及孳息，返还被害金融机构。这一判决，标志着这起曾震动金融系统的惊天骗局，在案发十年、主犯外逃多年后，其资产追缴工作取得了关键性突破。 经法庭审理查明，2011年至2016年间，张青民伙同他人，使用自制掺钨的假黄金作为质押物，在陕西、河南等地的四家金融机构骗取贷款，最终造成金融机构损失高达27亿余元。骗局得手后，张青民指使他人将巨额资金转入张淑民及其控制的账户。张淑民则扮演了洗钱的关键角色，将其中超过14亿元资金分散转入多个洗钱人员账户，通过复杂路径转移至香港等地，最终...
英国皇家检控署（CPS）已从高等法院获得命令，拟没收一名中国籍人士在伦敦持有的85套房产，总价值超过8100万英镑（约合7.38亿元人民币）。检方指控这些资产由非法资金购买，并已对房产下达临时冻结令。若当事人无法在三个月内证明其购房资金来源合法，这些巨额资产将被正式没收。 据财新了解，这位被英国检方称为“X先生”的神秘人物，正是被中国警方通缉的福建籍跨境赌博逃犯苏江波。此案再次将中国逃犯利用海外房地产市场进行资产转移和洗钱的路径置于聚光灯下。英国检方虽未公开点名，但通过不明财产调查令启动的程序，直指其资产与犯罪活动的潜在关联。 此案标志着英国执法机构针对利用其房地产市场洗钱的国际逃犯采取了更严厉的资产追缴行动。对于苏江波而言，三...