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En Perú, el cumplimiento normativo ha dejado de ser un lujo para grandes corporaciones y se ha convertido en una condición básica de supervivencia. Los riesgos penales ya no distinguen el tamaño o sector de una empresa, y las cifras de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) lo demuestran con crudeza. Desde 2015, se...
La reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LOECrim) no es una mera actualización técnica; es una redefinición profunda del riesgo penal corporativo que impactará directamente en la responsabilidad de los administradores y la viabilidad de sus seguros de responsabilidad civil (D&O). El proyecto, aprobado por el Co...
La justicia francesa ha impuesto condenas de prisión efectiva a exaltos directivos de la cementera Lafarge por financiar a grupos terroristas, incluido el Estado Islámico, durante la guerra de Siria. El Tribunal Correccional de París dictaminó que la empresa pagó cerca de 5,6 millones de euros a estas organizaciones en...