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La reciente intervención de la financiera CrediCash por supuesta captación ilegal de fondos ha expuesto la vulnerabilidad de miles de ahorradores salvadoreños ante esquemas piramidales. La Fiscalía General de la República (FGR) reportó que el mecanismo ofrecía un interés mensual del 10%, atrayendo depósitos mediante co...
La Audiencia Nacional ha cerrado una de las mayores causas de blanqueo de capitales investigadas en España, vinculada a la petrolera estatal venezolana PDVSA. El juez Santiago Pedraz, titular del Juzgado Central de Instrucción 5, ha decretado el archivo de la investigación contra el empresario venezolano Alejandro Beta...
La Policía Nacional ha desarticulado en El Puerto de Santa María (Cádiz) una organización criminal transnacional dedicada a una sofisticada estafa piramidal vinculada a falsas inversiones en oro. En una operación que ha resultado en dos detenciones y el bloqueo de numerosas cuentas bancarias, las autoridades han detect...
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha emitido una alerta urgente identificando a siete entidades financieras que operan en España sin estar inscritas en sus registros y, por tanto, sin autorización para prestar servicios de inversión. Entre ellas destaca CFD Wirezee LTD, una plataforma que se presenta f...
La fiscalía federal de Nueva York ha iniciado una investigación formal contra la plataforma de mercados predictivos Polymarket, tras detectar operaciones financieras inusuales que anticipaban anuncios oficiales del Gobierno de Estados Unidos. Representantes de la unidad de fraude de valores y materias primas del Distri...
Un troyano financiero brasileño, GoPix, ha logrado evadir las defensas tradicionales y registrar cerca de 90.000 intentos de infección desde 2023, utilizando una sofisticada estrategia de publicidad maliciosa. La amenaza, analizada por Kaspersky, se propaga a través de anuncios fraudulentos en plataformas como Google A...
El embajador de México ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Encinas Rodríguez, se vio obligado a alertar públicamente sobre una cuenta falsa que opera en Facebook utilizando su nombre e identidad. La cuenta, creada por ciberdelincuentes, está activamente contactando a usuarios de la red socia...
Una plataforma de criptomonedas que opera sin autorización y promete ganancias rápidas ha activado las alarmas en el norte de Honduras. La alcaldía del municipio de Arizona, en el departamento de Atlántida, emitió una alerta pública este martes advirtiendo sobre la supuesta plataforma 'Wealvox'. Las autoridades municip...
Una sofisticada campaña de 'malvertising' está utilizando anuncios falsos de WhatsApp y Google Chrome para desplegar un troyano brasileño que roba dinero directamente de las cuentas bancarias de las víctimas. El malware, identificado como GoPix, ha logrado burlar sistemas de seguridad y operar sin ser detectado, genera...
La Policía Nacional ha desmantelado en Alicante una organización criminal que operaba con empresas pantalla y testaferros para defraudar sistemáticamente a entidades financieras y compradores particulares. Su modus operandi consistía en adquirir vehículos, principalmente mediante contratos de leasing o con cargas finan...
Un ciudadano británico señalado como líder de una red de estafas piramidales internacionales fue capturado en pleno Aeropuerto El Dorado de Bogotá. Mark Richard Jackson fue detenido por agentes de la Dijín de la Policía Nacional, en una operación coordinada con Interpol y Migración Colombia, tras ser identificado con r...
La reaparición de Ricardo Belmont Cassinelli como candidato presidencial para las elecciones de 2026 se ve ensombrecida por al menos cuatro investigaciones fiscales activas y una presunta estafa que afectó a miles de accionistas de su antiguo canal, RBC Televisión. Según información de América Televisión, estos proceso...
El escándalo del extinto Banco Master estalla de nuevo en pleno año electoral, con la revelación de pagos millonarios canalizados a través de empresas a altas autoridades y políticos brasileños, incluido el expresidente Michel Temer. La filtración de documentos fiscales a una comisión parlamentaria de investigación exp...
Un fraude masivo, disfrazado de oportunidad financiera, ha dejado un rastro de pérdidas millonarias y vidas afectadas. Las víctimas denuncian que el esquema operaba bajo la premisa de ofrecer rendimientos muy superiores a los del sistema financiero tradicional, una promesa que resultó ser el anzuelo para una estafa de ...
La cadena de gimnasios Basic-Fit ha sido víctima de un ciberataque que comprometió los datos personales y bancarios de una gran cantidad de sus clientes en Europa. La compañía confirmó el incidente a través de un comunicado oficial dirigido a sus inversores, revelando que el ataque se produjo el pasado 8 de abril y afe...
La fiebre por ver la última temporada de 'The Boys' está siendo explotada por aplicaciones de streaming no oficiales como Xupert TV para robar información financiera y datos personales de usuarios en América Latina. Expertos en ciberseguridad, como ESET, advierten que estas plataformas, que prometen acceso gratuito a c...
La Fiscalía Metropolitana de Panamá capturó a una de las diez personas más buscadas del país, una mujer panameña vinculada a un esquema de desvío de fondos que afectó a empresas constructoras. Su aprehensión en Arraiján marca el inicio de una serie de operativos recientes contra delitos patrimoniales y corrupción, en i...
La directora general de Metaxchange Capital, Nazaret “N”, fue detenida en la Ciudad de México, marcando un punto de inflexión en la investigación de uno de los fraudes financieros más notorios de los últimos años. Su aprehensión, resultado de un extenso operativo y meses de presión social, representa un golpe directo a...
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México confirmó la detención de Nazaret “N”, señalada como la pieza central de la estructura de MetaXchange Capital. La aprehensión, ejecutada en la colonia Polanco, culmina meses de trabajo ministerial, rastreo financiero y denuncias ciudadanas contra una de las empresas...
La Fiscalía de la Ciudad de México detuvo a Nazaret ‘N’ en la exclusiva colonia Polanco, acusándola de ser la operadora central de un presunto fraude masivo a través de la plataforma MetaXchange. La investigación, que ya acumula más de 120 denuncias formales, apunta a un esquema piramidal donde los pagos a antiguos inv...