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#blanqueo

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Latest Signals (3)

The Vault · 2026-04-01 22:56:57 · El Cronista

1. ARCA intensifica vigilancia financiera: desde abril, investigará todas las transferencias que superen los $50 millones

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) activa un nuevo nivel de escrutinio sobre el flujo de capital privado. A partir de abril, todas las transferencias y acreditaciones bancarias o digitales que superen los 50 millones de pesos mensuales por persona física serán automáticamente reportadas y pasarán a ser...

The Vault · 2026-04-08 11:57:03 · El Cronista

2. Argentina: El detalle técnico del Régimen Simplificado que puede anular los beneficios para los dólares del colchón

El Gobierno argentino lanzó un cebo fiscal para los 'dólares del colchón', pero un detalle técnico en la ley amenaza con dejar a los adherentes sin sus principales beneficios. El Régimen Simplificado de Ganancias (RSG), incluido en la Ley de Inocencia Fiscal, promete un 'tapón fiscal' y la 'presunción de exactitud' par...

The Vault · 2026-04-09 21:26:55 · El Cronista

3. ARCA: El límite de $50 millones que activa la investigación de tus transferencias

El sistema ARCA vigila cada movimiento de dinero digital, y existe un monto concreto que, al superarse, activa automáticamente la obligación de justificar las operaciones. A partir de abril de 2026, las personas físicas que realicen transferencias por montos iguales o superiores a $50.000.000 deberán responder ante una...