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El acceso a Machu Picchu enfrenta una controversia que involucra a agencias de viajes, autoridades y al sistema estatal de venta de entradas. Para el sector turístico se convirtió en motivo de alerta por un presunto esquema de reservas y cancelaciones masivas que altera la disponibilidad diaria. La discusión tomó forma...
Un juez de Madrid ha decidido acumular en una sola causa las dos querellas presentadas por Gedesco contra los fundadores de JZ Capital, David Zalaznick y Jay Jordan. El magistrado, que había abierto diligencias para investigar a los socios del fondo de inversión estadounidense por un presunto delito de falsedad documen...
Una organización criminal operando desde dentro de la Unidad Penal N°35 de Magdalena logró estafar a jueces de la Cámara Penal de Apelaciones de San Isidro. La banda, conocida como el 'call center carcelario', estaba conformada por presos que utilizaron tácticas de ingeniería social para apoderarse de las cuentas de Wh...
La Policía Nacional ha desarticulado una operación criminal tras detener a dos personas en Valencia y Torreblanca (Castellón) por el presunto robo de casi diez millones de registros confidenciales de alumnos, padres y profesores de Castilla-La Mancha. Los arrestados, investigados por revelación de secretos, daños infor...
En un caso que expone la crueldad de las estafas digitales, Susana C., aún devastada por la extraña muerte de su hija Florencia Bollini en Ibiza, fue víctima de un elaborado fraude. Un hombre que se hizo pasar por su hijo la contactó a principios de febrero, alegando una emergencia y solicitando dinero urgente. La víct...
Una agencia inmobiliaria en Medellín enfrenta una investigación penal tras una denuncia colectiva de 43 personas que alegan ser víctimas de una estafa. La empresa, identificada como Respaldo Inmobiliario, está bajo el escrutinio de la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en la gestión de pagos y ...
Una agencia de viajes del Microcentro porteño, Traveling Turismo, está en el centro de un escándalo por presuntas estafas masivas que dejó a cientos de personas sin sus ahorros y sin los viajes que pagaron. Las denuncias, que comenzaron a multiplicarse desde mediados de febrero, involucran a jubilados que perdieron tod...
La Justicia federal avanza contra una red sospechada de defraudar a Aerolíneas Argentinas mediante una maniobra de manipulación informática que habría causado un perjuicio millonario. El fiscal Guillermo Marijuan, de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°9, solicitó la indagatoria de 53 personas ...
Una empresa que promete educación financiera y libertad económica está siendo señalada por cientos de personas en México como el origen de una estafa sistemática. Smart Plus, también conocida como Smart Business Corp, opera bajo el liderazgo de Ernesto Resendiz, quien públicamente niega cualquier afectación a sus clien...
Una red que explotaba el sueño de jóvenes futbolistas latinoamericanos ha sido desarticulada en Madrid. La Policía Nacional detuvo este viernes a un intermediario que, presentándose con contactos en clubes españoles de élite, estafaba a los aspirantes prometiéndoles contratos profesionales y documentación para residir ...
El Ministerio Público de la República Dominicana solicitó una condena de siete años de prisión para Elizabeth Silverio Silien, acusada de suplantar funciones profesionales en el ámbito de la salud y liderar un esquema de estafa que afectó a decenas de familias. La resolución judicial, que incluye también una multa equi...
La próxima semana comienza un juicio que desvela una trama familiar en el corazón del sistema de loterías español. Un lotero de A Coruña y su hermano, quien en 2012 era el delegado provincial de Loterías y Apuestas del Estado, se sientan en el banquillo acusados de apropiarse de un boleto de La Primitiva premiado con 4...
Una nueva estafa telefónica dirigida a usuarios de iPhone utiliza mensajes de texto falsos sobre cargos sospechosos en Apple Pay para robar datos personales y vaciar cuentas bancarias. Los estafadores, haciéndose pasar por 'investigadores' de la compañía, emplean tácticas de presión y aparentan autoridad para generar m...
Durante años, la historia fue la de un jugador despistado que dejó olvidado un boleto premiado con 4,7 millones de euros en un despacho de A Coruña. Ahora, la Audiencia Provincial juzga si ese 'despiste' fue en realidad una estafa orquestada por el lotero y su hermano, delegado de Loterías y Apuestas del Estado en la m...
Los damnificados de Conexión Ganadera, el fondo pecuario que protagonizó la estafa más grande de Uruguay, enfrentan una decisión crítica. Una propuesta de acuerdo plantea distribuir 35 millones de dólares entre los más de 4.000 afectados, con el pago prometido en un plazo de 60 días. Sin embargo, para que el pacto se c...
Durante año y medio, una estafa de precisión institucional operó impunemente en una carretera del oeste de la India. Miles de conductores que transitaban por el tramo que conecta Bamanbore con Kutch, en el estado de Gujarat, pagaron religiosamente sus peajes en una instalación que era una réplica casi perfecta de un pu...
El premio de 4,7 millones de euros del sorteo de La Primitiva del 30 de junio de 2012 en A Coruña no fue encontrado casualmente sobre un mostrador. La clave de la presunta estafa está en los 21 movimientos registrados por el terminal de la administración de lotería en menos de dos minutos, una secuencia que la policía ...
El Colegio Médico del Perú (CMP) ha emitido una alerta preventiva ante la circulación de mensajes engañosos que ofrecen la obtención fraudulenta de plazas y la manipulación de resultados en el próximo proceso SERUMS 2026-I. La institución advierte que se trata de comunicaciones no oficiales, difundidas principalmente a...
El Ministerio de Vivienda de El Salvador reveló que al menos 350.000 lotes en el país carecen de regularización, dejando a miles de familias en situación de vulnerabilidad legal. La ministra Michelle Sol advirtió que muchas de estas personas enfrentan serias dificultades para acceder a créditos formales y corren el rie...
La Ertzaintza ha abierto una investigación por un posible delito de estafa tras acumular 127 denuncias por los impagos de la Lotería de Navidad vinculados al club Zekorrak Rugby Taldea de Igorre, en Bizkaia. Las autoridades han agrupado todas las querellas en un mismo atestado y ya están tomando declaración a las parte...