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Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso preventivamente pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 4, durante nova fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes. A operação investiga um suposto esquema de desvio de recursos e fraudes contábeis que teria causado prejuízos de bilhões ...
Na decisão que autorizou a prisão do banqueiro Daniel Dantas, o juiz Fausto Martin De Sanctis, da 6ª Vara Federal Criminal de São Paulo, descreveu a existência de um grupo de executivos e advogados que atuava para desestabilizar adversários do banqueiro. O grupo, apelidado de 'A Turma', era liderado pelo advogado Nélio...
A Polícia Federal (PF) cumpriu quatro mandados de prisão preventiva e 14 de busca e apreensão na manhã desta quarta-feira, 24, em uma nova fase da Operação Trust, que investiga crimes financeiros e de lavagem de dinheiro. Entre os presos está o empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. A operação ocorre e...
A Operação Fictor, deflagrada pela Polícia Federal, coloca sob os holofotes não apenas suspeitas de crimes financeiros, mas também a rede de relacionamentos de seu principal alvo. O CEO da empresa, identificado como Góis, é apontado como figura central da investigação e, segundo fontes, costumava destacar a proximidade...
Os jatos particulares do empresário Daniel Vorcaro, alvo de operações da Polícia Federal, mantiveram um padrão intenso e regular de voos para a capital federal. Desde agosto de 2023, as aeronaves ligadas a Vorcaro pousaram em Brasília 55 vezes, estabelecendo uma média de quase um pouso a cada 15 dias. A frequência tran...