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Luiz Phillipi Machado de Moraes Mourão, conhecido como ‘Sicário’, foi encontrado morto em uma cela da Polícia Federal (PF) em São Paulo, após sua prisão na Operação Compliance Zero. A PF informou que a morte foi por suicídio. Mourão era investigado por suposto envolvimento em um esquema de corrupção e lavagem de dinhei...
O presidente do Banco de Brasília (BRB), Nelson Antônio de Souza, compareceu à Câmara Legislativa do Distrito Federal para detalhar a situação patrimonial do banco, gravemente afetada por transações com o Banco Master. A reunião ocorreu a portas fechadas com deputados distritais. O foco foi a dimensão do rombo deixado ...
Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, foi preso preventivamente pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 4, durante nova fase da Operação Compliance Zero, que apura um esquema bilionário de fraudes. A operação investiga um suposto esquema de desvio de recursos e fraudes contábeis que teria causado prejuízos de bilhões ...
O senador Sérgio Moro (União-PR) afirmou que o empresário Daniel Vorcaro 'agia como um gângster' ao comentar a prisão do investigado pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 4, no âmbito de mais uma fase da 'Operação Compliance Zero'. 'Vorcaro, além de estar implicado em uma fraude de 40 bilhões de reais, agia, pelos e...
As investigações da Polícia Federal (PF) relacionadas à operação Compliance Zero apontam que o banqueiro Daniel Vorcaro teve acesso a dados do órgão e do Ministério Público Federal (MPF) sobre diligências em andamento. Vorcaro foi preso nesta quarta-feira, 4, durante a nova fase da operação Compliance Zero. Segundo inf...
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou o afastamento de dois servidores do Banco Central (BC) que atuaram junto ao Master, um dos maiores casos de corrupção do país. Os servidores são Paulo Sérgio Neves de Souza e Belline Santana, que comandavam o Departamento de Supervisão Bancária (Des...
O relatório final da CPI do Crime Organizado, tornado público na madrugada desta terça-feira (14), acusa o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, de uma “omissão total e silêncio institucional” diante de graves indícios. O documento aponta que essa postura serviu como uma “verdadeira blindagem por meio da inércia”...
A defesa de Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, entregou à autoridades os anexos complementares do acordo de colaboração firmado no âmbito das investigações que envolvem a instituição financeira. O movimento representa uma expansão da cooperação do executivo com o Ministério Público Federal e levanta pressão ...