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A Polícia Federal e a Polícia Militar deflagraram nesta quarta-feira (25/3) uma operação de grande porte para desarticular um esquema de fraude que pode ter desviado até R$ 500 milhões dos cofres da Caixa Econômica Federal. A Operação Fallax, que cumpre mandados de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia...
A Polícia Federal desferiu um golpe contra uma sofisticada organização criminosa que operava fraudes bancárias em larga escala contra a Caixa Econômica Federal. Nesta quarta-feira (25), a PF deflagrou a Operação Fallax, cumprindo 21 mandados de prisão preventiva e 43 de busca e apreensão em São Paulo, Rio de Janeiro e ...
A Polícia Federal deflagrou uma operação para desarticular um esquema de fraudes bancárias que pode ter movimentado até R$ 500 milhões. No centro da investigação estão dois sócios do Grupo Fictor, identificados como alvos principais da ação policial. A operação, que ainda está em andamento, busca desmontar a estrutura ...
A Polícia Federal deflagrou a 'Operação Fallax' nesta quarta-feira (25), mirando diretamente o sócio e CEO da holding Fictor, Rafael Góis. A ação, com mandados de busca e apreensão cumpridos em endereços ligados ao executivo na capital paulista, ocorre no momento mais crítico para o grupo: em meio ao seu pedido de recu...
A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira uma operação que mira o empresário Rafael Góis, CEO e fundador do Grupo Fictor, e seu ex-sócio Luiz Phillippe Gomes Rubini. A investigação apura um esquema de fraudes bancárias contra a Caixa Econômica Federal, com prejuízos estimados em mais de R$ 500 milhões. As suspeita...
A Justiça Federal de São Paulo determinou a quebra de sigilo bancário e fiscal e o bloqueio de até R$ 47 milhões pertencentes a Rafael Góis, CEO da empresa de tecnologia Fictor. A medida é parte de uma investigação que o aponta como um dos operadores centrais de uma rede de 'laranjas' acusada de desviar cerca de R$ 500...
A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax, uma ação de grande porte para desarticular uma organização criminosa acusada de cometer crimes contra a Caixa Econômica Federal, estelionato, lavagem de dinheiro e fraudes bancárias que, segundo as investigações, superam a marca de R$ 500 milhões. No centro da operação est...
A Polícia Federal deflagrou a Operação Fallax mirando uma organização criminosa acusada de fraudes contra a Caixa Econômica Federal, estelionato e lavagem de dinheiro, com prejuízos que ultrapassam R$ 500 milhões. No centro da investigação está Rafael Góis, CEO e fundador do Grupo Fictor, que foi alvo de busca e apreen...
A Polícia Federal identificou uma conexão operacional direta entre a organização criminosa Comando Vermelho e a figura conhecida como Fictor, em um esquema de fraude financeira que movimentou milhões de reais. A investigação revela que o grupo criminoso estruturou uma rede de empresas fictícias com o objetivo central d...
Uma quadrilha especializada em fraudes bancárias foi desarticulada após movimentar cerca de R$ 576 mil em uma única conta em apenas 24 horas, utilizando o nome da gigante varejista Havan para aplicar golpes. A operação policial revelou um esquema sofisticado que se aproveitava da confiança dos consumidores na marca par...
A Polícia Federal desvendou um modelo estruturado de lavagem de dinheiro que funcionava como uma máquina financeira criminosa, operada em conjunto pelo Grupo Fictor e por células da facção Comando Vermelho. O esquema, que combinava empresas de fachada, movimentações financeiras simuladas e a cooptação de funcionários d...
Um relatório de auditoria interna do BRB encontrou evidências de uma operação fraudulenta envolvendo a carteira de crédito consignado do Master. O documento, produzido por auditores do banco, aponta que carteiras de crédito apresentadas eram falsas, mas mesmo assim continuaram a ser adquiridas pela instituição financei...
Uma organização criminosa operava um sofisticado esquema de fraudes a partir de uma chácara de luxo no interior de São Paulo, funcionando como um verdadeiro 'call center do crime'. A operação, desarticulada pela polícia, utilizava a propriedade de alto padrão como base para aplicar golpes financeiros em larga escala, s...
A investigação sobre o esquema do Banco Master ganhou um novo e sombrio contorno com a aparição de um personagem diretamente ligado a um conhecido traficante de drogas espanhol. A conexão, revelada por documentos e depoimentos, insere um elemento de crime organizado transnacional no centro de um dos maiores escândalos ...
A Justiça Federal do Piauí desencadeou uma operação contra um grupo acusado de movimentar milhões de reais em fraudes contra a Caixa Econômica Federal. A ação, batizada de 'Bonnie e Clyde', resultou na execução de quatro mandados de busca e apreensão, atingindo endereços em duas cidades distintas: Castelo do Piauí e Ar...
Uma nova campanha de vishing está direcionando usuários do Caixa Tem, o aplicativo de serviços sociais e transações bancárias da Caixa Econômica Federal. Os golpistas realizam ligações falsas, simulando ser funcionários da instituição, para informar que a conta do beneficiário está bloqueada ou com problemas que impede...
A Polícia Federal deflagrou uma operação para investigar uma fraude que causou um prejuízo de R$ 500 mil aos cofres da Caixa Econômica Federal. A ação, que cumpre mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Federal de Belo Horizonte, mira um esquema que desviou recursos da instituição financeira pública, um dos ...
Um escândalo financeiro ameaça transbordar para a arena política nacional. Documentos fiscais analisados pela Reuters revelam que o banqueiro Daniel Vorcaro, preso por alegações de fraude, pagou milhões de reais a figuras poderosas de todo o espectro político. Os pagamentos ocorreram durante o período crítico em que se...
Uma nova tática de golpe, disfarçada de atendimento de rotina, está sendo usada para esvaziar contas bancárias em poucos minutos, utilizando a tela do próprio celular da vítima. Conhecido como golpe do acesso remoto ou 'golpe da mão fantasma', o ataque começa com uma ligação de voz calma e tom profissional, onde o crim...
Um relatório de auditoria externa, baseado em conversas de WhatsApp, aponta uma atuação fraudulenta do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB), Paulo Henrique Costa, para beneficiar os interesses do Banco Master. As mensagens, divulgadas pelo Estadão, mostram que Costa teria agido de forma ilícita junto a seus subordi...