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A cúpula da empresa Fictor, envolvida em um dos maiores escândalos de fraudes a licitações do país, recorreu a uma rede de 'laranjas' ligada a uma célula paulista do Comando Vermelho (CV) para movimentar dinheiro ilícito. A revelação consta de investigações da Polícia Federal, que apontam os executivos Rafael Góis e Lu...
Uma imagem de festa coloca um policial civil da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes (Dise) de Americana (SP) lado a lado com um homem apontado como operador central de uma rede de 'laranjas' usada por facções criminosas. O agente Valdir Carvalho aparece em uma foto de evento social ao lado de Thiago Ralado, ...
A Polícia Federal deflagrou uma operação de grande porte contra uma organização criminosa especializada em lavagem de dinheiro, cumprindo 118 mandados de busca e apreensão e prisão em seis estados. A ação, que ainda está em andamento, mira a estrutura financeira da facção, que operava através de um sofisticado esquema ...
Um esquema de compra de ações do BRB (Banco de Brasília) envolveu advogados e empresários atuando como 'laranjas' para grupos financeiros. A operação, que está sob investigação, teve como intermediário o advogado Daniel Monteiro, atualmente preso. Segundo as apurações, Monteiro adquiriu papéis do banco público e os rep...
Um esquema de lavagem de dinheiro, descrito como bilionário, que levou à prisão do funkeiro MC Ryan, operava com uma rede de 'laranjas' cuja realidade financeira era uma fachada. Enquanto declaravam rendas modestas, próximas a R$ 3 mil, essas pessoas tinham contas bancárias que movimentavam milhões de reais, funcionand...
A Polícia Federal deflagrou operação para desarticular uma rede de postos de combustíveis suspeita de funcionar como plataforma de lavagem de dinheiro vinculada ao jogo do bicho. A investigação aponta que os investigados montaram uma estrutura empresarial fictícia, com uso intensivo de “laranjas”, para ocultar patrimôn...