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A Polícia Federal identificou a atuação de dois servidores do Banco Central que prestavam 'consultoria informal' para a empresa Vorcaro em processos que tramitavam dentro da própria instituição. Segundo as investigações, os servidores recebiam valores superiores a R$ 40 mil por esses serviços, configurando um grave con...
Os tribunais trabalhistas brasileiros estão sendo inundados por uma onda de ações judiciais por assédio moral e sexual, expondo falhas sistêmicas nos programas de compliance das empresas. Dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST) mostram um aumento de quase 45% nos processos de assédio moral e de 126% nos de assédio...
Um contrato de R$ 129 milhões firmado entre o Banco Master e a advogada Viviane Barci de Moraes, esposa do ministro do STF Alexandre de Moraes, expõe uma discrepância financeira colossal. O valor, destinado a serviços de produção e revisão de políticas de compliance, chega a ser 645 vezes maior do que os pagamentos rea...
A sofisticação crescente de fraudes digitais, impulsionadas por inteligência artificial, está pressionando o mercado a debater urgentemente a próxima geração de hubs tecnológicos e modelos de segurança. O combate a esses golpes exige não apenas eficiência nos processos, mas uma reavaliação profunda da infraestrutura e ...
Um relatório do Grupo de Trabalho Antissuborno da OCDE expõe falhas sistêmicas do Brasil na repressão ao suborno transnacional. A prática, que envolve oferecer vantagens indevidas a funcionários públicos estrangeiros para obter ou manter negócios, segue sem o combate adequado pelas autoridades brasileiras, segundo a av...
Um agente da XP Investimentos descrevia clientes com termos depreciativos como "do lar" e "mineiro desconfiado" antes que essas mesmas pessoas sofressem perdas financeiras massivas. O caso, que veio à tona nove anos após os fatos, revela um padrão de conduta questionável no atendimento a investidores que culminou em pr...
A Polícia Federal (PF) mira não apenas figuras públicas, mas o coração do sistema financeiro informal. A Operação Narco Fluxo, deflagrada nesta manhã, tem como alvo central empresas processadoras de pagamentos, suspeitas de serem o canal crítico para a movimentação de recursos do tráfico de drogas. A ação, que investig...
A Polícia Federal prendeu o advogado Daniel Monteiro, figura central na operação que investiga o esquema do Master. Especialista em direito creditório, Monteiro é apontado pelas investigações como o arquiteto de um sofisticado sistema de ocultação de bens, uma prática que internamente era chamada de "compliance paralel...
A Polícia Federal aponta que instituições financeiras, incluindo fintechs, atuaram com 'cegueira deliberada' para viabilizar movimentações bilionárias ligadas a um esquema de apostas ilegais e lavagem de dinheiro. A acusação sugere que essas empresas ignoraram sistematicamente os indícios de fraude, facilitando a opera...
A seguradora americana Prudential Financial está novamente sob foco de um escândalo de vendas fraudulentas no Japão. Uma segunda subsidiária japonesa do grupo, a Gibraltar Life Insurance, está sob suspeita de ter conduzido vendas inadequadas de seguros de vida a idosos, repetindo um padrão de conduta que já havia sido ...
Um depoimento prestado a autoridades regulatorias coloca em xeque a estrutura de governança de uma instituição financeira ao revelar o que classificadores do setor chamam de compliance de fachada. O diretor responsável pela área admitiu formalmente que, apesar do cargo, não conduzia atividades concretas de monitorament...