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A investigação aponta Daniel Vorcaro como o principal articulador de um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro que movimentou bilhões de reais. O esquema utilizava uma rede de empresas de fachada e, centralmente, a contratação de 'funcionários fantasmas' para dar aparência de legalidade a operações fraudulentas. Es...
A investigação envolvendo o esquema chocante de Vorcaro precisa se aprofundar, com foco no cunhado Fabiano Zet, alvo de operação. As apurações indicam uma rede de corrupção e desvios que exige maior escrutínio das autoridades. As evidências coletadas até o momento apontam para irregularidades significativas, mas a exte...
O Sindicato dos Revendedores de Peças e Acessórios para Veículos do Distrito Federal (Sindirepa-DF) afastou o diretor jurídico Maurício Fernando Saraiva de Oliveira. Ele é apontado como o principal responsável por um esquema criminoso que aplicou um golpe do pneu contra pelo menos 80 idosos na região. A investigação ap...
A investigação da Polícia Federal (PF) envolvendo o caso Master, que apura fraudes em licitações e desvios de recursos públicos, apontou a existência de quatro núcleos distintos e uma divisão de tarefas que as autoridades classificam como 'típicas de organizações criminosas'. Segundo relatórios da PF, a estrutura opera...
A crise do Banco Master teve novo desdobramento com a prisão preventiva do banqueiro Daniel Vorcaro, controlador da instituição. A detenção, determinada pelo ministro André Mendonça do STF, ocorre em meio a investigações da Polícia Federal sobre uma rede que envolve fraudes, corrupção de servidores públicos e o uso de ...
Um grupo de advogados está sob investigação por abordar familiares de detentos e prometer decisões judiciais favoráveis em troca de pagamento. A operação criminosa alegava possuir influência direta junto a membros do Poder Judiciário, oferecendo resultados processuais mediante pagamento. As investigações apontam para u...
O senador Sérgio Moro (União-PR) afirmou que o empresário Daniel Vorcaro 'agia como um gângster' ao comentar a prisão do investigado pela Polícia Federal nesta quarta-feira, 4, no âmbito de mais uma fase da 'Operação Compliance Zero'. 'Vorcaro, além de estar implicado em uma fraude de 40 bilhões de reais, agia, pelos e...
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça determinou o bloqueio de R$ 2,2 bilhões em contas bancárias de José Carlos Vorcaro, pai do ex-presidente da Reag Distribuidora, Ricardo Vorcaro. A decisão, tomada em ação movida pela Procuradoria-Geral da República (PGR), está relacionada a investigações sobre...
O empresário e pastor Fabiano Zettel, cunhado do banqueiro Daniel Vorcaro, se entregou à Polícia Federal. Ele foi um dos alvos da terceira fase da Operação Compliance Zero, deflagrada nesta quarta-feira, 4. A defesa de Zettel informou que, após tomar conhecimento da operação, seu cliente decidiu pela entrega voluntária...
O deputado Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, afirmou, nesta quarta-feira, 4, que a nova prisão do empresário Daniel Vorcaro confirma alertas feitos pela Comissão Parlamentar de Inquérito sobre a gravidade das suspeitas envolvendo fraudes bilionárias contra aposentados e pensionistas. Segundo o parlame...
A Polícia Federal deflagrou a 'Operação Paroxismo' para apurar um suposto esquema de fraude em licitações firmadas pela Secretaria Municipal de Saúde de Macapá (AP). O prefeito da capital, Dr. Furlan (PSD), e o vice-prefeito, Mario Neto (MDB), foram afastados de seus cargos. A ação cumpre mandados expedidos pelo Suprem...
A Polícia Federal (PF) revelou que o esquema liderado por Ricardo Vorcaro operava por meio de quatro núcleos distintos, cada um com funções específicas na estruturação de fraudes e na cooptação de funcionários do Banco Central do Brasil. Segundo as investigações, esses núcleos eram responsáveis por organizar e executar...
A maior fabricante de motores elétricos do mundo, a empresa alemã Vitesco Technologies, está no centro de um escândalo de fraude que pode exigir uma baixa contábil superior a US$ 1 bilhão. A empresa, que foi desmembrada da Continental AG em 2021, identificou irregularidades contábeis em grande escala em sua unidade de ...
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinou o afastamento do prefeito de Macapá, Antônio Furlan, e de outras autoridades municipais. A decisão integra a Operação Misericórdia, deflagrada pela Polícia Federal, que investiga um suposto esquema de fraudes em licitações e superfaturamento ...
A Polícia Federal deflagrou uma operação de grande porte para investigar um esquema de fraudes que causou um prejuízo estimado em mais de meio bilhão de reais à Caixa Econômica Federal. A ação, realizada nesta quarta-feira, 25, expõe uma vulnerabilidade de alto valor no sistema da instituição financeira pública, um dos...
Uma central clandestina de fraudes, com estrutura tecnológica e divisão de tarefas semelhante a um call center corporativo, foi desarticulada pela polícia na Zona Leste. A operação resultou na prisão de 16 pessoas acusadas de aplicar golpes financeiros, com destaque para a fraude conhecida como 'golpe do falso advogado...
Os donos da empresa Capsul, conhecidos por um estilo de vida ostentador nas redes sociais, foram presos em Minas Gerais acusados de um esquema de sonegação fiscal que ia além da própria empresa. A operação da Polícia Civil revelou que a fabricante de suplementos alimentares não apenas supostamente fraudava o fisco, mas...
A cúpula da empresa Fictor, envolvida em um dos maiores escândalos de fraudes a licitações do país, recorreu a uma rede de 'laranjas' ligada a uma célula paulista do Comando Vermelho (CV) para movimentar dinheiro ilícito. A revelação consta de investigações da Polícia Federal, que apontam os executivos Rafael Góis e Lu...
A Americanas deu um passo decisivo para encerrar o maior capítulo de crise de sua história. Nesta quarta-feira (25), a varejista protocolou na Justiça um pedido para sair do processo de recuperação judicial, afirmando ter cumprido todas as obrigações do plano aprovado pelos credores dentro do prazo legal de dois anos. ...
A Polícia Federal identificou uma rota financeira comum entre uma grande empresa e uma das maiores facções criminosas do país. Segundo a PF, o Grupo Fictor e células do Comando Vermelho (CV) operavam dentro de um mesmo esquema de lavagem de dinheiro para ocultar a origem ilícita de recursos. A descoberta veio à tona du...